Royal Bank of Canada se retira de Uruguay luego de investigación judicial por evasión

La entidad bancaria fue allanada por la justicia a mediados de junio tras el pedido de un juez argentino que investiga una causa de fraude fiscal y lavado de dinero mediante la transferencia de futbolistas.

MONTEVIDEO.- El Royal Bank of Canada cerrará su filial en Uruguay a fines de octubre debido a una reorganización del negocio, dijo el jueves la empresa, en un anuncio que ocurre dos meses después de que la firma fuera allanada por la justicia en una investigación por evasión tributaria y lavado de dinero.


La institución bancaria canadiense tenía una oficina de representación en una zona franca en las afueras de la capital uruguaya, donde manejaba cuentas de sus clientes latinoamericanos.


"Como parte de una revisión estratégica de su negocio en Latinoamérica, RBC Wealth Management ha tomado la decisión de cerrar su oficina en Montevideo a partir del 31 de octubre de 2013", dijo un portavoz de la institución.


Bajo el nombre de RBC Wealth Management, la institución tiene en Uruguay una autorización de representación del RBC Dominion Securities Global Limited. También cuenta con una autorización como agente de valores.


"Desde el 12 de agosto se comenzó a comunicar por escrito a los clientes sobre el cierre de oficinas. Los clientes podrán quedarse en RBC y transferir su negocio a las oficinas de América del Norte o Europa (...) o transferirlo a otra entidad financiera", agregó la empresa.


La unidad uruguaya de Royal Bank of Canada fue allanada por la justicia a mediados de junio tras el pedido de un juez argentino que investiga en su país una causa de fraude fiscal y lavado de dinero mediante la transferencia de futbolistas.


Si bien la institución dijo que ese hecho "es un asunto independiente" y que "seguirá trabajando con las autoridades para resolverlo", una fuente cercana al banco dijo a Reuters que el allanamiento fue el motivo real del cierre.


"En este momento no hay denuncias de irregularidades cometidas por RBC o cualquier empleado de RBC", afirmó el banco.


Uruguay aprobó en diciembre de 2012 un acuerdo firmado meses antes con Argentina para el intercambio de información tributaria, lo que puede derivar en el levantamiento del secreto bancario que rige en el país si la justicia lo autoriza.


El pequeño país sudamericano ha funcionado tradicionalmente como plaza financiera para los argentinos debido a la cercanía y privacidad que otorgaba.


La filial local de Royal Bank of Canada tenía al 31 de marzo -último dato disponible- activos por 3,5 millones de dólares, pasivos por 9,8 millones y un patrimonio de 6,4 millones.


De acuerdo con el balance del banco al cierre de 2012, administraba valores de clientes por unos 146 millones de dólares, casi la mitad de lo que tenía un año antes.

Reuters
Viernes, 16 de Agosto de 2013, 00:08
Emol en facebook
img
conectar
Vincula a emol.com con tu cuenta de Facebook para que veas qué noticias leen tus amigos.
Emol en facebook
¿Deseas activar la funcionalidad de compartir automáticamente las noticias que lees en tu biografía (timeline) de Facebook?

Posteriomente, si quieres desactivar esta funcionalidad, haz click en "Desactivar".

Haciendo click en "Actividades recientes", podrás revisar tu navegación y eliminar artículos de tu biografía.
Emol en facebook
Felicidades! ya estas usando Emol Social.

Ya está activa la funcionalidad de compartir automáticamente las noticias que lees en tu biografía (timeline) de Facebook.

Si quieres desactivar esta funcionalidad, haz click en "Desactivar".
Comentarios mejor valorados en Economía
Buscar...
Mas Vistas
Buscador EmolValor FuturoFaroxGuioteca.comAutolocal.clMimix.clAdxion