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Chile rinde examen internacional en combate contra lavado de dinero y terrorismo

A partir de hoy y hasta el 2 de junio próximo, un equipo de cuatro evaluadores de Gafisud, además de observadores de Francia, España, la ONU y la OEA analizarán los avances desde el 2006.

24 de Mayo de 2010 | 11:41 | Emol
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Los resultados de la evaluación de GAFISUD se conocerán en diciembre de este año, luego de que el pleno de representantes del organismo sancione el informe de los evaluadores.

José Alvujar, El Mercurio

SANTIAGO.- Un exhaustivo examen sobre la normativa y medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo rendirá Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).


A partir de hoy y hasta el 2 de junio próximo, un equipo de cuatro evaluadores del organismo, además de observadores de Francia, España, la ONU y la OEA analizarán cuánto ha avanzado el país desde 2006, cuando se realizó la última revisión.
 
"Esta evaluación no solo es clave para determinar la solidez de Chile en el combate contra ambos flagelos y establecer áreas perfectibles. El resultado influye directamente en el volumen de inversiones extranjeras que llegan al país, pues cada vez con mayor frecuencia los capitales externos consideran el nivel de resguardo con que cuenten las economías de destino", destacó Tamara Agnic, directora de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda.


El examen del GAFISUD determinará los adelantos que refleja la legislación nacional, las medidas de prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el tipo de cooperación internacional que se ha sostenido y el diseño y aplicación de políticas institucionales.


Durante su estadía en Chile, los evaluadores se reunirán con la directora de la UAF, los subsecretarios de Hacienda e Interior, los superintendentes de Bancos, de Pensiones, de Casinos de Juego y de Valores y Seguros, el equipo de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público y los gerentes generales de las asociaciones de Bancos, de Fondos Mutuos y de Aseguradores, entre otros representantes de los sectores público y privado.


Este examen revisará los avances respecto de las observaciones realizadas en 2006 y que apuntan a establecer mecanismos que permitan identificar operaciones relativas al financiamiento del terrorismo y a crear resguardos para congelar recursos utilizados para igual tipo de amenazas.
 
Con el propósito de avanzar en estas sugerencias, en la actualidad se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado un proyecto que adecua  las normas legales vigentes a los estándares internacionales en la materia, establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y que busca superar las falencias detectadas en Chile por GAFISUD.
 
Los resultados de la evaluación de GAFISUD se conocerán en diciembre de este año, luego de que el pleno de representantes del organismo sancione el informe de  los evaluadores.

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