Dos acusados del mayor lavado de dinero de la historia rechazan cargos en EE.UU.

Hay otros 5 inculpados. Los siete acusados eran directivos o trabajaban en la compañía Liberty Reserve, con sede en Costa Rica y que lavó unos US$ 6.000 millones en 55 millones de transacciones.

06 de Junio de 2013 | 15:36 | AFP

Foto de archivo en la que Preet Bharara, fiscal federal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, muestra los intereses globales de Liberty Reserve, en una conferencia de prensa en Nueva York, el 28 de mayo de 2013.

AP

NUEVA YORK.- Dos de los acusados del mayor lavado de dinero de la historia, por unos US$ 6.000 millones que habría sido perpetrado a través de una compañía financiera con base en Costa Rica, se declararon el jueves no culpables ante la justicia federal estadounidense.


Vladimir Kats, de 41 años, y Mark Marmilev, de 27, ambos estadounidenses, fueron presentados ante la magistrada Denise Cote en los tribunales situados al sur de Manhattan, constató la agencia AFP.


"No culpable", dijo cada uno de ellos a su turno, al ser interrogados por la magistrada durante una corta audiencia. Kats y Marmilev están acusados junto a otras cinco personas de cargos por conspiración por lavado de dinero, conspiración por operar una compañía de giro de dinero sin licencia y operación de una compañía de giro de dinero sin licencia, con una pena máxima de 30 años de prisión.


Los siete acusados eran directivos o trabajaban en la compañía Liberty Reserve, con sede en Costa Rica y que lavó unos US$ 6.000 millones a  través de 55 millones de transacciones ilegales entre 2006 y 2013, según el acta de inculpación.


Cinco de los siete acusados fueron detenidos el pasado 24 de mayo en operativos en Costa Rica, España y Nueva York. Los otros dos permanecen prófugos.


Se trata del "caso de lavado de dinero internacional más grande de la Historia", de acuerdo con la fiscalía federal. El jueves, la jueza Cote indicó que el gobierno espera presentar la pruebas descubiertas hacia el 21 de junio.


De su lado, los fiscales señalaron que material adicional se sumaría al expediente "tan pronto como sea posible", aunque no pudieron dar una fecha precisa. La próxima audiencia fue convocada para el 9 de agosto.


De acuerdo con la acusación, Liberty Reserve (LR) permitía transacciones de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la compañía y hacia comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago. La empresa cobraba una comisión del 1% por transferencia. Por 75 centavos de dólar proveía un servicio adicional para ocultar el número de cuenta del  usuario, "volviendo a la operación ilocalizable incluso dentro del sistema ya opaco de Liberty Reserve".


Liberty Reserve ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y a partir de fines de 2011 cerró sus operaciones "oficiales" y empezó a vaciar sus cuentas en bancos del país centroamericano. En ese momento, las autoridades costarricenses lograron secuestrar US$ 19,5 millones de una cuenta de LR tras un pedido de la Justicia estadounidense. Sin embargo, la compañía continuó operando de manera ilegal en el país y buscó evitar nuevas acciones en su contra moviendo sus fondos a cuentas en  Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y España, señaló la fiscalía  estadounidense.


El fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, de 39 años, ya había sido condenado en Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operación similar de lavado de dinero a través de la empresa Gold Age. En 2011, había renunciado a su nacionalidad estadounidense y obtenido la  ciudadanía costarricense "para escapar a las leyes" de Estados Unidos. Otros cuatro acusados tienen la nacionalidad costarricense.

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