Caso Cascadas: Conozca el detalle de las millonarias sanciones aplicadas por la SVS

Los ejecutivos Julio Ponce, Aldo Motta y Leonidas Vial suman multas que superan los US$ 100 millones por su participación en el polémico esquema de inversiones.

02 de Septiembre de 2014 | 17:20 | Emol

SANTIAGO.- Durante la presente jornada, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dio a conocer la aplicación de millonarias multas a los ejecutivos y empresas vinculadas al Caso Cascadas y que sumadas llega a una cifra en torno a los US$ 164 millones.

La sanción es la más importante que ha expedido la entidad fiscalizadora en su historia en términos económicos, superando a los emblemáticos casos Chispas y La Polar.

El detalle de las sanciones individuales es la siguiente:

Julio Ponce Lerou

Presidente del directorio y controlador de Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A., Pampa Calichera S.A., Potasios S.A., Nitratos S.A., Inversiones SQ S.A., Inversiones SQYA S.A., estas dos últimas controladoras de Norte Grande S.A., fue sancionado con una multa a beneficio fiscal de UF 1.700.000 (alrededor de US$ 70 millones).
Aldo Motta Camp

Gerente general de Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A. y Pampa Calichera S.A., desde agosto de 2009 hasta la fecha, a excepción de Oro Blanco S.A., cargo al que renunció en mayo de 2013, siendo además, gerente general de Potasios S.A., hasta septiembre de 2011, y adicionalmente, fue gerente general de Inversiones SQ S.A., desde agosto de 2009 hasta mediados de 2011, recibió una multa a beneficio fiscal de UF 600.000 (unos US$ 25 millones).
Patricio Contesse Fica

En su calidad de gerente general de Potasios S.A., desde septiembre de 2011, recibió una multa a beneficio fiscal de UF 60.000 (poco más de US$ 2 millones).
Roberto Guzmán Lyon

En su calidad de asesor cercano del señor Julio Ponce Lerou, tuvo participaciones relevantes en diversas operaciones, a través de diferentes sociedades que se enmarcaban en el esquema investigado por la SVS, fue sancionado con un multa a beneficio fiscal de UF 550.000 (monto cercano a los US$ 23 millones).
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa

La empresa, en su calidad de intermediario de valores, recibió una multa a beneficio fiscal de UF 200.000 (alrededor de US$ 8 millones).
Manuel Bulnes Muzard

En su calidad de gerente general de Larraín Vial S.A., Corredora de Bolsa, recibió una multa a beneficio fiscal de UF 200.000 (unos US$ 8 millones).
Felipe Errázuriz Amenábar

El gerente de distribución institucional de Larraín Vial S.A., Corredora de Bolsa, fue multado con UF 100.000 (en torno a los US$ 4 millones) a beneficio fiscal.
Leonidas Vial Echeverría

En su calidad de controlador de Inversiones Saint Thomas Ltda. y Agrícola e Inversiones La Viña, recibió una multa a beneficio fiscal de UF 500.000 (cercano a los US$ 20 millones).
Alberto Le Blanc Matthaei

En su rol de controlador y administrador de Inversiones Transcorp Ltda. e Inversiones La Palma Ltda., debería pagar una multa a beneficio fiscal de UF 100.000 (alrededor de US$ 4 millones).