UAF sanciona a casino de juegos y 9 corredoras de bolsa por infringir normas contra lavado de activos

En su cuenta 2014, la entidad afirmó que aplicó multas por un total UF 1.045 a las 9 intermediarias involucradas en las infracciones, mientras que ordenó al casino de juegos a pagar UF 1.000.

02 de Febrero de 2015 | 14:14 | Emol
El Mercurio

SANTIAGO.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones a 184 personas naturales y jurídicas durante el 2014 por infringir la normativa antilavado de activos amonestando a los involucrados con multas por un total de UF 2.374 (cerca $ 58 millones al valor de la UF del 31 diciembre de 2014).


“La naturaleza del lavado de dinero hace que su combate sea una tarea permanente (...) En este sentido, al publicar nuestras resoluciones, estamos entregando señales claras respecto de la rigurosidad con que los regulados deben cumplir las normas antilavado”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz.


La entidad detalló que de los 184 sancionados durante 2014, a 114 se les aplicó amonestaciones por escrito, y a 70 multas a beneficio fiscal por UF 2.374. En 2013, en cambio, fueron sancionados 163 regulados, de los cuales 67 debieron pagar multas por un total de UF 2.666.


De las 184 sanciones aplicadas, 97 son por no enviar a la UAF el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a UF 450, o su equivalente en otras monedas, dentro del plazo sectorial establecido (mensual, trimestral y/o semestral).


En tanto, 82 sanciones se cursaron, tras haber realizado fiscalizaciones in situ; 4 fueron por no informar y efectuar Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS),y 1 por no informar DPTE (Declaración de Porte y Transporte de Efectivo) o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto superior a los US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas.


Al analizar por sector económico, se observa que UF 1.045 corresponden a multas aplicadas a 9 corredores de bolsa de valores y UF 1.000 a un casino de juego.


En menor magnitud, se multó con UF 93 a 20 usuarios de zona franca; UF 81 a 17 casas de cambio; UF 73 a 17 corredores de propiedades; UF 50 a una sociedad anónima deportiva; UF 15 a un notario; UF 10 a dos empresas de factoraje, UF 5 a una empresa de transporte de valores y UF 2 a una persona natural.

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