Prisión en España para el responsable de red de lavado de dinero más grande del mundo

EE.UU. comenzó hace años la investigación sobre esta organización al sospechar que era utilizada por ciberdelincuentes y solicitaron a España investigar las actividades de los responsables de la firma.

29 de Mayo de 2013 | 17:30 | EFE

Imagen facilitada por la Policía Nacional española, de la detención en el aeropuerto de Barajas de Arthur Budovsky (al centro), fundador y máximo responsable de Liberty Reserve.

Efe

MADRID.- Un juez español decretó hoy prisión para Arthur Budovsky, máximo responsable de Liberty Reserve, que ha sido considerada como la red de lavado de dinero más grande conocida hasta hoy, así como de su número dos en la organización, detenidos por el blanqueo de más de US$ 6.000 millones.


En su comparecencia ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional española, los dos detenidos se opusieron hoy a ser entregados a las autoridades estadounidenses, por lo que el magistrado dictó su ingreso en prisión a la espera de que EE.UU. formalice la petición de extradición.


Para ello existe un plazo de 45 días para aportar toda la documentación, informaron a Efe fuentes jurídicas.


La Policía española detuvo la semana pasada a Budovsky y su lugarteniente -Azzeddine El Amine- en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando se encontraban en tránsito, procedentes de un vuelo de Marruecos y con destino a Costa Rica, sede de Liberty Reserve.


Tras recibir la petición de las autoridades estadounidenses, la Policía española inició una investigación que terminó con la detención del fundador y máximo responsable de la citada empresa, de origen ucraniano y nacionalizado en Costa Rica, y de su "número dos", de origen marroquí y también de nacionalidad costarricense.


Las autoridades federales de EE.UU. acusan a la compañía Liberty Reserve de ser el "banco de referencia del mundo criminal" y facilitar el lavado de US$ 6.000 millones, a través de su sistema de moneda virtual.


Cómo operaba


Liberty Reserve, al contrario que otras entidades financieras online, permitía la apertura de una cuenta con la sola presentación de un correo electrónico y la creación de perfiles virtuales sin contrastar, lo que facilitaba las operaciones encubiertas a través de su moneda virtual.


De este modo, las cuentas podían ser abiertas "fácilmente usando identidades ficticias o anónimas", explicaron los investigadores, y evitaban así dejar rastro.


La detención de ambos financieros se produjo en el marco de la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero realizada en conjunto con con las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos, y contó con registros en diferentes países y otras tres detenciones: dos en EE.UU. y una en Costa Rica. Otras dos personas implicadas están en paradero desconocido, según autoridades federales de EE.UU.


El entramado desarticulado ahora habría realizado más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo, cuyo importe superaría los US$ 6.000 millones procedentes de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil.


Las autoridades estadounidenses comenzaron hace años la investigación sobre esta plataforma radicada en Costa Rica al sospechar que era utilizada por ciberdelincuentes y emitieron una comisión rogatoria internacional a España para investigar las actividades de los dos máximos responsables de la empresa, que mantenían cuentas en entidades bancarias de este país.


El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que Liberty Reserve no se había dado de alta como servicio de envío de dinero, pese al gran volumen de transferencias realizadas.


En 2011 la compañía fue investigada por las autoridades de Costa Rica por lo que, posteriormente, pasó a "funcionar clandestinamente bajo una serie de compañías pantalla".

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