Caso Penta: Fiscalía investiga presunto pago de $60 millones a funcionarios del SII

Se trata de Julio Cuevas y Rebeca Ugalde, quienes aparecen mencionados en las declaraciones del fallecido martillero, Jorge Valdivia, y del ex trabajador del organismo y sindicado como el "cerebro" del fraude al FUT, Iván Álvarez.

23 de Enero de 2015 | 16:41 | Por Francisco Águila V., Emol
El Mercurio (Archivo).

SANTIAGO.- Entre las aristas que se han abierto en el caso Penta, los fiscales de la Unidad de Alta Complejidad de la zona Oriente iniciaron diligencias para determinar si es que dos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) recibieron un presunto pago de 60 millones de pesos por parte del cuestionado holding.


Los nuevos investigados son Julio Cuevas y Rebeca Ugalde, quienes habrían recibido la millonaria suma en el año 2008, con el fin de que intervinieran en una devolución de más de 500 millones de pesos, la que estaba detenida por razones que se desconocen.


Ambos funcionarios aparecen mencionados en las declaraciones de Iván Álvarez, ex fiscalizador del organismo, sindicado como el "cerebro" del fraude al Fondo de Unidades Tributables (FUT) y que se encuentra en prisión preventiva, y del fallecido martillero Jorge Valdivia, quien destapó la investigación.


Álvarez señaló a los fiscales Carlos Gajardo, José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena que "por un giro de una de las empresas Penta, cuando aún no había segmentación en el servicio, escuché que Julio Cuevas y Rebeca Ugalde habían recibido 60 millones de pesos cada uno de parte de Jorge Valdivia de platas que venían de las empresas Penta, porque había una devolución de dineros que estaba detenida hace tiempo por alguna contingencia y ellos habían apurado el tema (...) Era una devolución de más de 500 millones de pesos".


El martillero, en tanto, sostuvo que de acuerdo a lo que le señaló Juan Martínez -también imputado en la causa- varias empresas del holding estarían "técnicamente quebradas" y que éste le aseguró que tenía la sospecha de que existía "fraude", porque vio cuando Rebeca Ugalde recibió un sobre con $60 millones en efectivo.


"Juan Martínez me ha dicho que tanto la inmobiliaria como otras empresas del grupo Penta están técnicamente quebradas, que tiene la malla completa de las sociedades relacionadas y no hay ninguna que esté saneada, pero sus jefes no le permiten investigar (...) Lo más concreto que me ha dicho es que sabe que hay fraude y que sospecha que existen otros ilícitos, porque vio cuando a la funcionaria Rebeca Ugalde le entregaron un sobre que contenía 60 millones de pesos en efectivo", aseguró.


De acuerdo a lo que se informó a este medio, Cuevas y Ugalde serían citados a declarar en las próximas semanas.

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