Perito hondureño cifró en US$ 400 mil el monto defraudado por chilena vinculada a megaestafa

Miguel Carias viajó a Chile para declarar en el juicio de extradición de Natalia Ciuffardi. La mujer, en tanto, reconoció haber firmado de puño y letra los contratos de compraventa de inmuebles adquiridos con dineros ilícitos en el país centroamericano.

03 de Febrero de 2015 | 18:00 | Por Andrea González Schmessane, Emol

Natalia Ciuffardi podría enfrentar un juicio en Honduras en septiembre si se acepta su extradición.

El Mercurio

SANTIAGO.- Ayer, en el marco del juicio de extradición de la chilena Natalia Ciuffardi (28), vinculada al megafraude que afectó al Instituto de Seguridad Social de Honduras, la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional -que tramita el proceso-, expuso nuevos antecedentes que acreditarían la participación de la mujer en el desfalco que supera los US$ 150 millones.


En la instancia, el perito Miguel Alberto Carias -quien viajó desde Tegucigalpa para declarar ante el ministro instructor Hugo Dolmestch- afirmó que la joven habría adquirido bienes por un monto total de US$ 392.979.


Lo anterior, solo en relación a las tres propiedades que Ciuffardi compró en Honduras y que son el sustento de la solicitud de extradición por el delito de lavado de dinero realizada por el gobierno de dicha nación con el objeto de juzgar en su territorio a la chilena que actualmente se encuentra en prisión preventiva.


La instancia también estuvo marcada por la declaración de la imputada, quien reconoció haber firmado de puño y letra los contratos de compraventa de los inmuebles adquiridos en el extranjero y haber recibido de manera sistemática, transferencias de dinero a su cuenta corriente de parte de Mario Zelaya, principal acusado en la causa y padre de su único hijo.


"Lo cierto es que ella no podía menos que saber que las operaciones que se estaban realizando provenían de dineros obtenidos de manera ilícita", recalcó al respecto el jefe de la Uciex, abogado Eduardo Picand, enfatizando que es prácticamente imposible que la mujer sea procesada en el país.

"En el juicio oral que se realizará en septiembre en Honduras, la Fiscalía de ese país presentará 350 testigos y más de 70 peritos, lo que convierte impracticable que la imputada sea juzgada en Chile porque si se ordena ello, esto significaría que el proceso se convertiría en el juicio más largo y caro de la historia judicial chilena", explicó a Emol Picand, estableciendo que "el Estado de Chile no tiene por qué soportar ese costo".

Para esta tarde, a partir de las 14:00 horas, están programados los alegatos de clausura mientras que la sentencia podría conocerse en los próximos 8 días.

Los hechos


De acuerdo a la indagatoria que en Chile comenzó el fiscal sur Omar Mérida, Natalia Ciuffardi conocía el origen de los dineros que fueron depositados en su cuenta para ser blanqueados en nuestro país e incluso participó de manera activa en el fraude que afectó al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).


Las pesquisas, además, detectaron comprobantes de ingresos de dinero lo que acreditaría que la chilena participó de la sustracción directa de dineros fingiendo ser consultora internacional.


La investigación también estableció que Ciuffardi compraba propiedades y vehículos a su nombre, llegando en un solo día a adquirir en Chile dos departamentos.

De la misma manera, habría desembolsado gran cantidad de dinero en vehículos nuevos, una casa en la playa y la propiedad en la que vive con su familia en la comuna de Puente Alto, todo avaluado en cerca de $300 millones que no fueron posibles de justificar ya que la imputada, actualmente en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, no tiene registrada iniciación de actividades.

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