- Lista de las asignaciones directas entregadas en 2005
- La historia oculta tras el polémico mail, en la versión de su principal protagonista
- Entrevista a Catalina Depassier: "Acá hay robo y vamos a perseguirlo"
- Entrevista a Sebastián Piñera: "Si la Presidenta quiere sacarse el pillo, que no cuente con la Alianza"
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Ex jefe de gabinete del director regional metropolitano de Chiledeportes, Orlando Morales. Elaboró un documento que “por error” se adjuntó como un capítulo más del presupuesto del organismo para 2006, en el que aparece una lista que incluye a nueve diputados del PPD y a un ex militante de la colectividad como destinatarios de un millón quinientos mil pesos como “Compromisos de Asignación Directa”. El 2 de noviembre, Farías declaró durante más de tres horas en la Fiscalía Local de Ñuñoa, afirmando que el mail lo confeccionó junto a Orlando Morales debido a que tenían "un presupuesto que gastar", por lo que el error, a su juicio, fue haber plasmado esta "idea" sobre el papel. Asimismo, el ex funcionario fue tajante en afirmar que ninguno de los parlamentarios aludidos recibió recursos de Chiledeportes.
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Jefe del área de Actividad Física de la dirección regional metropolitana de Chiledeportes. Fue quien recibió el controvertido mail donde aparece el listado de políticos recibiendo supuestas asignaciones directas de la entidad. El 27 de octubre entregó su computador portátil en las dependencias de la Fiscalía Local de Ñuñoa, aparato que contiene las copias de proyectos, evaluaciones del comité técnico, asignaciones directas, perfiles de las instituciones y personas beneficiadas, además de los mails de Andrés Farías.
En la investigación interna que realiza la dirección general de chiledeportes, Giner está acusado de haber utilizado la clave de otro funcionario para asignar y preseleccionar proyectos que están siendo investigados por el Ministerio Público, además de no ejercer controles pertinentes a los supervisores de proyectos, e incluso instruirlos a realizar supervisiones telefónicas.
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Ex jefe del área de Deporte Competitivo de Chiledeportes. También recibió para su revisión y aprobación el mail de Andrés Farías que incluía el listado de políticos recibiendo supuestas asignaciones directas de la entidad.
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Ex diputada de la Democracia Cristiana (DC). En 2005 presidió la comisión parlamentaria que investigó anomalías en Chiledeportes. Ha señalado que los ilícitos e irregularidades que se investigan, no se hubieran cometido si las conclusiones y recomendaciones que se hicieron se hubieran acogido e implementado en forma oportuna.
Empresa de publicidad. Es indagada por el fiscal Francisco Jacir y por el Servicio de Impuestos Internos (SII) luego de que apareciera recibiendo 8,9 millones de pesos por un proyecto para Chiledeportes que fue cuestionado por la Contraloría, entre otras cosas, porque el domicilio comercial que indicaba la factura de Publicam corresponde a una casa de un sindicato. Se trataría de una “empresa fantasma” y que habría “vendido” facturas por servicios inexistentes. El director del SII, Ricardo Escobar, ha afirmado que Publicam aparentó una conducta de contribuyente normal, lo que le permitió pasar inadvertida los controles que habitualmente tiene el organismo. Sin embargo, Escobar instruyó un sumario interno para determinar si algún funcionario ayudó en la constitución de la empresa y en timbrar cerca de mil ochenta facturas.
Fundadores de Publicam, según aparece en el SII. El primero es un agricultor de Colina y el segundo un tripulante mercante de Punta Arenas. Ambos han asegurado que desconocen el origen de la cuestionada empresa.
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Senador del Partido Por la Democracia (PPD). Además de aparecer en la lista confeccionada por Andrés Farías como destinatario de seis millones de pesos, figura como uno de los políticos que adquirió propaganda gráfica en Publicam, por un total de 24 millones de pesos. Según ha explicado el parlamentario, en su rendición de gastos de campaña ante el Servicio Electoral incluyó facturas de la cuestionada empresa para dar "soporte legal" a gastos en brigadistas. Girardi ha negado toda vinculación con las irregularidades detectadas en Chiledeportes y con Publicam, al tiempo de insistir que "no hubo ningún delito", ya que los recursos para pagar los 24 millones de pesos señalados en las facturas, provienen de sus aportes privados. Asimismo, el legislador ha argumentado que cuando se chequearon los antecedentes de Publicam en el SII, la entidad figuraba como vigente.
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Los comandos del ex candidato presidencial y la ex candidata a senadora se relacionaron con la empresa “fantasma” Publicam, cuyos servicios fueron contratados para la instalación y mantención de tres gigantografías. Tras revelarse que en la rendición de cuentas de sus campañas aparecían facturas de Publicam, Piñera y Pérez afirmaron que su caso era diferente al del senador Guido Girardi, ya que sus comandos pagaron por un servicio que sí se realizó. Asimismo, arremetieron contra el SII, entidad a la que exigieron esclarecer por qué una empresa con tantas irregularidades como Publicam tenía RUT y facturas autorizadas por el organismo.
Nexo entre el comando de Lily Pérez y Publicam. Al llegar a un acuerdo, Moukarzel Torres fijó como dirección comercial Moneda 872, oficina 400 A, que no existe. Sin embargo, ha reconocido que vendió los espacios publicitarios, que le fueron pagados, pero que él se consiguió facturas con Sergio Ready, situación que los comandos involucrados no tenían por qué saber.
Jefe del departamento jurídico de Chiledeportes. El 18 de octubre entregó a la subsecretaria de la entidad, Catalina Depassier, un informe sobre el informe en el que la Contraloría notificaba de las irregularidades en la entidad. Fue despedido por haber hecho entrega del documento varios días después de que Depassier defendiera en el Congreso la entrega de presupuesto para la institución.
Jefe de Gabinete del ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber. Renunció a su cargo luego de que en una entrevista con el diario La Segunda, Andrés Farías lo relacionara con una llamada telefónica realizada en agosto pasado, en la que le habría informado de la existencia del mail donde se incluía a un grupo de parlamentarios del PPD como destinatarios de un millón quinientos mil pesos como “Compromisos de Asignación Directa”. Correa tomó la decisión de alejarse voluntariamente de su cargo, "con el objetivo de que la atención de este caso se centre en las instancias y personas que correspondan".
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Dirigente amateur, presidente del Club Deportivo Hueche de Lo Espejo y primo de Juan Michel, con quien habría gestionado dos proyectos de Chiledeportes. El 21 de noviembre, Salazar fue detenido por orden del fiscal Francisco Jacir, quien en la audiencia de formalización de cargos explicó que en diciembre de 2005 el acusado gestionó para el Club Deportivo Cruz Azul el proyecto "Nuestra imagen corporativa" por un monto de $10 millones. Los fondos serían utilizados para la compra de pendones, gigantografías, banderas, llaveros, poleras y gorros con el logo de Chiledeportes. Salazar entonces presentó cotizaciones de empresas de fantasía y en la rendición justificó los gastos con una factura de la empresa fantasma Publicam, por $9 millones. Los artículos para difusión de Chiledeportes nunca se compraron, por lo que el proyecto resultó ser falso.
También en diciembre de 2005, Salazar creó en froma fraudulenta el Club Deportivo y Cultural Hueche, y presentó el proyecto "La Imagen Corporativa para Formación del Deporte", el que fue justificado con dos facturas adulteradas.
El 18 de diciembre el 8° Juzgado de Garantía consideró que la prisión preventiva de Salazar no era necesaria, por lo que le concedió la libertad aunque con arraigo nacional.
Dos días después, Salazar fue formalizado por el delito de uso malicioso de instrumento público falso. Según la investigación, el primo de Juan Michel creó el Club Deportivo Hueche con un acta de asamblea que contenía una nómina de socios, cuyas firmas fueron falsificadas. El documento fue utilizado para presentar proyectos a Chiledeportes.
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Funcionario de la oficina del Servicio de Impuestos Internos (SII) de San Bernardo, encargado de la revisión formal de los documentos para los trámites de iniciaciones de actividades. Habría visado a cinco firmas fantasmas indagadas por Francisco Jacir, convirtiéndose en el nexo entre la empresa Publicam y el SII para la obtención del timbraje de las facturas. El 21 de noviembre fue detenido por orden del fiscal que investiga el caso.
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Ex jefe de gabinete de Juan Michel y ex candidato a concejal por Pedro Aguirre Cerda.
El 20 de diciembre el juex Luis Avilés del 8° Juzgado de Garantía, decretó la libertad de Navarro. Sin embargo, el mismo día se le imputaron nuevos cargos de fraude al fisco por el proyecto "Evento Recreativo de Tenis de Mesa de San Miguel", en el que según los fiscales se defraudó al fisco por $1.951.600, que fueron justificados con una factura de la empresa fantasma Sociedad Comercial Lo Valledor.
Navarro también fue formalizado por falsificación de instrumento público y otro cargo de fraude al fisco en el caso del Club Deportivo Hueche de Lo Espejo..
Sindicado como gestor de las empresas fantasmas Publicam S.A. y Lo Valledor Sociedad Comercial Limitada. El 24 de noviembre el fiscal Iván Millán solicitó su detención para evitar que huyera del país. Sobre él pesa, además, una orden de aprehensión del 8º Juzgado de Garantía, que fue solicitada por los fiscales Francisco Jacir y Vinko Fodic.
Dirigente amateur, creador de la Asociación de Tenis de Mesa de San Miguel. Se encuentra prófugo de la Justicia. Según los fiscales Jacir y Fodich, Briones postuló a dos proyectos de asignación directa. En la primera iniciativa, reunió a los clubes Atlético Sur, Esperanza y Santa Fe sin el consentimiento de sus dirigentes, para crear la Asociación con documentos falsos. Como presidente de dicha entidad, Briones cobró un cheque por la suma de $10 millones del proyecto de capacitación de dirigentes deportivos, el que fue autorizado por Michel y Navarro. La actividad se justificó con una factura de una empresa de capacitación de Copiapó. El supervisor del proyecto, Eduardo Yarur, reconoció haber recibido de parte de Michel $200 mil por dar un par de clases y no supervisar la iniciativa.
Michel también aprobó un segundo proyecto de la Asociación de Tenis de Mesa de San Miguel por un monto de $13 millones, destinados a la compra de implementación para dicha disciplina. Sin embargo, sólo se utilizaron $3.480.000 y la diferencia habría ido a parar a los bolsillos de los imputados. Para justificar los $9 millones faltantes, se utilizó una factura de la empresa fantasma Lo Valledor, creada por Arancibia y Jofré.
El 20 de diciembre, Briones fue formalizado por el delito de estafa al fisco por el proyecto "Evento Recreativo de Tenis de Mesa de San Miguel", en el que según los fiscales se defraudó al fisco por $1.951.600, que fueron justificados con una factura de la empresa fantasma Sociedad Comercial Lo Valledor. También fue formalizado por el delito de falsificación de instrumento público, ya que la Asociación de Tenis de San Miguel fue creada con actas de constitución que fueron falseadas por Briones.
Empresario. Aparece como arrendador de dos oficinas de Manuel Arancibia, aunque asegura que fue suplantado en el contrato. Además, figura como gerente de Aritrans, otra de las empresas cuyas actividades son materia de las pesquisas en curso.
Tramitadora judicial que fue contratada por Manuel Arancibia para hacer el trámite de iniciación de actividades y timbraje de facturas de las firmas fantasmas Publicam y Lo Valledor. El 27 de noviembre la fiscal Nancy González, quien investiga las querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los responsables de empresas fantasmas, presentó cargos en contra de Pavez por el delito de facilitación de facturas falsas.
Secretaria de la oficina donde operó Publicam. El 27 de noviembre la fiscal Nancy González, quien investiga las querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los responsables de empresas fantasmas, presentó cargos en contra de Chávez por el delito de facilitación de facturas falsas.
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Fiscal regional oriente que el 19 de diciembre fue designado por el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, como titular del caso Chiledeportes. Piedrabuena adoptó la decisión ante la aparición de nuevos y graves antecedentes en la investigación por las irregularidades y mal uso de recursos fiscales.
Esposa de Mario Salazar. Según los fiscales aparece simulando clases como monitora de actividades que no se habrían realizado. El 20 de diciembre fue formalizada por estafa al fisco, quedando con medidas cautelares de firma mensual y arraigo.
Alcalde de Isla de Maipo. Está involucrado en al caso Chiledeportes ya que a través del proyecto "Todos podemos recrearnos" patrocinado por su municipio, se habrían desviado recursos para un evento interno de la división regional de la cuestionada entidad estatal. El 20 de diciembre fue formalizado por el delito de haberse concertado con Juan Michel para realizar dicha actividad con fondos que estaban destinados a los sectores más pobres de la comuna. El edil quedó sólo con firma mensual y arraigo.
Jefa de deportes de la Municipalidad de Isla de Maipo. El 20 de diciembre fue formalizada en el caso del proyecto "Todos podemos recrearnos", parte del cual fue destinado para un asado de fin de año de los funcionarios de Chiledeportes.
Ex supervisor de proyectos de la Municipalidad de Isla de Maipo. El 20 de diciembre fue formalizado en el caso del proyecto "Todos podemos recrearnos", parte del cual fue destinado para un asado de fin de año de los funcionarios de Chiledeportes.
Ex director regional de chiledeportes en Valparaíso. se le formalizarán cargos por fraude al fisco. es acusado de otorgar un proyecto al Consejo Local de Deportes Limache para encubrir el gasto de 1.372.000 pesos en un paseo recreativo.
Ex asesor del diputado Jaime Quintana en Temuco. Fue formalizado por presunto fraude al fisco y falsificación de documento público. Se le acusa de haber falsificado la firma del alcalde de Victoria para obtener un proyecto de Chiledeportes por 1.200.000 pesos.
Ex director del departamento de Deportes de la Municipalidad de Temuco. formalizado por presunto fraude al fisco. se le acusa de obtener un proyecto por 4 millones de pesos para adquirir implementos deportivos que no habrían llegado a los beneficiarios.
