PANAMÁ.- La defensa de Ramón Fonseca Mora y de Jürgen Mossack, dueños del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los Panama Papers, dijo este viernes que la Fiscalía panameña carece de pruebas que demuestren el delito de blanqueo de capitales por el que se les vincula al caso “Lava Jato”.
Fonseca Mora y Mossack están detenidos preventivamente desde el jueves, cuando iniciaron una indagatoria por el caso de su supuesta vinculación con Lava Jato, y se espera que hoy continúen con la diligencia.
En las "30 páginas" del expediente al que ha tenido acceso la defensa "no ha dicho absolutamente nada" que señale cuáles son "los elementos que se concatenan y comprueban el hecho punible, que dice ser blanqueo de capitales, y cómo se vincula el imputado o los imputados con ese hecho punible", afirmó la abogada Guillermina McDonald.
Explicó que existe una sociedad llamada Mossack Fonseca do Brasil, que no es propiedad de sus clientes sino de una "panameña abogada" cuyas señas "constan en el expediente" pero no reveló "porque es parte de la investigación" y en respeto al "principio de presunción de
inocencia".
"Mis clientes tenían con esta persona un contrato de representación. Mis clientes le vendían un producto que se llama sociedades y es esta persona quien finalmente vendía las sociedades a todos sus clientes, y ella tenía la obligación de saber a quién se lo estaba vendiendo", añadió McDonald.
Apuntó que "todas las sociedades que se están mencionando" en el expediente y que no identificó "fueron vendidas a terceras y cuartas personas por esta persona (la abogada) que tenía un contrato de representación con mis representados".
La defensora también destacó que el de blanqueo de capitales "es un delito contra la economía nacional y en ese expediente no se ha acreditado ni se ha demostrado, porque no existe, el hecho de que a través de las sociedades" de sus clientes "haya entrado a la economía nacional" dinero ilegal.
Tampoco hay indicios de que "sociedades que son de otras personas que supuestamente estén vinculados con los delitos que dice el listado, tengan que ver con dineros entrados aquí en Panamá", aseguró.
Expediente insuficiente
McDonald denunció además que en el expediente constan "documentos sacados de internet por parte del Ministerio Público" panameño, y no producto de alguna "asistencia (judicial) de Brasil pedida por Panamá para que acredite ese hecho".
Por otro lado, aseguró que lo citado en el expediente "es lo mismo" que aparece en la investigación panameña por el caso de los Panama Papers.
"Tiene que ver con los 'Panama Papers' pero faltando al principio de lealtad procesal el Ministerio Público ha sesgado y ha abierto ese expediente y quien sabe cuántos más por estas sociedades, porque es lo mismo", aseguró.
La Fiscalía panameña formuló cargos por blanqueo de capitales a Fonseca Mora y a Mossack, les dicto detención preventiva mientras terminen de comparecer, y les acusó de ser una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero en la trama de Lava Jato.
