SANTIAGO.- Personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) realizan a esta hora allanamientos simultáneos en las oficinas de la empresa de servicios financieros IM Forex de Santiago y Concepción.
Así lo confirmaron a
Emol fuentes que conocen la diligencia, encargada por el fiscal de delitos de alta complejidad oriente, José Antonio Villalobos, a cargo del caso.
El procedimiento se realiza en el marco de la investigación por presuntos delitos de estafas piramidales en los que habría incurrido la firma de propiedad de los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja Torrealba.
Ambos serán formalizados ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el próximo 11 de julio, instancia en la que el Ministerio Público les comunicará que son perseguidos por su presunta participación en estafas reiteradas en infracción a la Ley General de Bancos.
La Fiscalía indaga las supuestas operaciones de la firma, dedicada a invertir en divisas internacionales y otros mecanismos.
Ello, luego que se interpusieran acciones penales -entre ellos funcionarios de la Armada que serían víctimas de la empresa- y una denuncia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) por la captación irregular de dinero tras conocerse supuestas estafas piramidales en la que habría incurrido AC Inversions y el grupo Arcano, de propiedad de Alberto Chang, actualmente en Malta.
Incluso, el fiscal Villalobos congeló las cuentas de la empresa, que ascenderían a $8 mil millones, lo que obligó a retrasar los pagos de inversionistas que solicitaron retirar su dinero.
