SANTIAGO.- El 1 de marzo pasado un presunto fraude piramidal se empezó a investigar en Santiago y regiones tras una serie de denuncias ante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI.
La empresa responsable sería AC Inversions, que funcionaba desde 2012 y habría captado a sus clientes prometiéndoles tasas de rentabilidad mensual que fluctuaban entre el 2,5% y el 7,5%, con una contribución mínima de un millón de pesos.
La indagatoria fue asumida por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente -que dirige el fiscal Carlos Gajardo- que hoy tiene a tres personas formalizadas.
Dicha investigación dio pie para la indagatoria de hechos similares que habrían sido cometidos por el grupo Arcano, cuyo modelo de negocios ofrecía inversiones con un interés fijo de hasta 1,5% mensual, casi 20% anual, muy por sobre las cifras de mercado.
Sin embargo, ambas causas difieren en algunos puntos.
Víctimas
Desde el inicio de ambas indagatoria, se ha logrado establecer que las víctimas del grupo Arcano bordean las mil personas, mientras que las de AC Inversions, alcanzan las 10 mil.
Los montos defraudados, sin embargo, son similares y han sido cifrados en 100 millones de dólares, es decir, casi 69 mil millones de pesos, en el caso de la primera y 50 mil millones de pesos, en el caso de la segunda.
El dueño de Ac Inversions, Patricio Santos, fue formalizado el 4 de marzo junto a sus socios Camilo Cruz y Rodolfo Dubó, decretándose para todos la medida cautelar de prisión preventiva.
En tanto, Alberto Chang -creador del Arcano- debió ser formalizado en ausencia ya que desde el 12 de marzo pasado se encuentra en Malta, país donde el Ministerio Público espera pedir su extradición.
Su madre y socia, Verónica Rajii, también enfrenta cargos y permanece privada de libertad en el hospital penitenciario.
A todos, se les imputa su presunta participación en estafas reiteradas, lavado de activos, infracción a la Ley General de Bancos e infracción a la Ley de Mercado de Valores.
Querellas
Respecto a las querellas que suman en su contra, AC Inversions supera con creces a Arcano, ya que la firma de Santos bordea las 50 versus las 30 que han sido presentadas contra la compañía de Chang.
Incluso, el 8° Juzgado de Garantía -Arcano se tramita en el 4°Juzgado de Garantía- ordenó designar a un abogado único para representar a las 1.442 víctimas de Santos.
Sobre los afectados, se sabe que Alberto Chang pedía a sus inversionistas invertir montos de entre $10 millones y $100 millones, mientras que Patricio Santos solo pedía una contribución mínima de un millón de pesos.
Por último, en ambos casos la Fiscalía ordenó el congelamiento de las cuentas y ambas empresas se encuentran sin funcionar, en el marco de las diligencias que están en curso y que buscan acreditar la responsabilidad de los imputados en los hechos denunciados.
Santos y Chang, en tanto, arriesgan una pena de 10 años y un día de presidio efectivo.
