El fiscal José Antonio Villalobos.
SANTIAGO.- La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad evalúa formalizar cargos en contra del abogado de los dueños de IM Forex, Rodrigo González, luego que las pesquisas lograran establecer que el profesional participó como inversionista de la empresa.
De acuerdo a los informes de contabilidad, González invirtió 38 millones de pesos en la firma de propiedad de los hermanos Ivonne y Víctor Pantoja, quienes serán formalizados por presuntas estafas piramidales, lavado de activos e infracción a la ley general de bancos el próximo 13 de julio.
Así consta en el contrato celebrado entre la empresa -dedicada a invertir en divisas internacionales y otros mecanismos- y el abogado, con fecha 27 de agosto de 2015.
Asimismo, González -una vez conocidos los hechos, en marzo pasado- recibió $15 millones de parte de IM Forex.
Por todos estos hechos, el fiscal José Antonio Villalobos, a cargo del caso, citará nuevamente como imputado al abogado ante una inminente formalización.
González también es indagado por intentar retirar desde las cuentas bancarias de la empresa, $1.800 millones, los que fueron incautados por el Ministerio Público.
El monto requisado se sumó a los $8 mil 500 millones que ya estaba en poder del Ministerio Público, en el marco de la investigación por presuntas estafas piramidales.
La Fiscalía indaga las supuestas operaciones de la firma, luego que se interpusieran acciones penales -entre ellos funcionarios de la Armada que serían víctimas de la empresa- y una denuncia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) por la captación irregular de dinero tras conocerse supuestas estafas piramidales en la que habría incurrido AC Inversions y el grupo Arcano, de propiedad de Alberto Chang, actualmente en Malta.
