SANTIAGO.- La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente y los abogados querellantes solicitarán la prisión preventiva de los dueños de la empresa financiera IM Forex, Víctor e Ivonne Pantoja Torreblanca, tras formalizarlos por lavado de activos, infracción a la Ley General de Bancos y estafas reiteradas.
Ello, por estimar que la única medida cautelar acorde a la gravedad de los hechos y la reiteración de los mismos, es la privación de libertad.
La audiencia de comunicación de cargos se realizará esta tarde, instancia en la que los fiscales José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena comunicarán a los imputados que son perseguidos por actos que tienen relación con estafas piramidales.
La instancia había sido programada para las 10:00 horas, sin embargo, la nueva defensa de los ejecutivos -encabezada por los abogados Lizabro Godoy y Felipe de la Fuente- solicitó que ésta fuera postergada, al menos, en una semana. Sin embargo, el tribunal solo accedió a aplazar en cuatro horas la audiencia, para que los profesionales pudieran conocer los antecedentes de la carpeta investigativa.
Los fiscales de delitos de alta complejidad oriente Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos solicitaron formalizar a los empresarios por su presunta participación en estafas piramidales que bordean los $35 mil millones de pesos.
La causa ya suma más de 150 estafas y el tribunal designó al abogado Rodrigo Ríos como procurador común, quien representará los intereses de todos los afectados.
La Fiscalía inició hace cinco meses una investigación contra la firma dedicada a invertir en divisas internacionales y otros mecanismos.
Ello, luego de que se interpusieran acciones penales y una denuncia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) por la captación irregular de dinero tras conocerse supuestas estafas piramidales en la que habría incurrido AC Inversions, cuyos dueños están en prisión preventiva.
Es por eso que el fiscal Villalobos congeló las cuentas de la empresa, que ascenderían a $10 mil millones, lo que obligó a retrasar los pagos de inversionistas que solicitaron retirar su dinero.
