SANTIAGO.- El fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, encargó al Laboratorio de Criminalística de la PDI, un peritaje contable respecto de los pagarés que habrían entregado a las empresas del Grupo Arcano, cerca de 400 presuntas víctimas.
De acuerdo al requerimiento -al que accedió Emol- se trata de documentos que habrían sido firmados por el propio dueño la compañía, Alberto Chang, a petición de la gerenta general de Onix Capital, Niccole Soumastre Dreiman, quien hoy será formalizada por infracción a la Ley General de Bancos y de Valores junto a otros cuatro ejecutivos de la firma.
"Se solicita realizar un peritaje contable a fin de establecer la existencia de perjuicios y sus montos, determinando las sumas de dineros entregados por las víctimas a las empresas del Grupo Arcano y Onix Capital”, detalla la petición con fecha 12 de agosto.
Asimismo, se pide que se establezca “el número de víctimas, los dineros recibidos por éstas de parte de las empresa indicadas (retornos) y los montos invertidos” por las empresas de la sociedad de Chang, además del destino de los dineros y del perjuicio individual y total.
Todo ello, para verificar si el grupo de personas en cuestión –de las mil que aparecen como afectadas por las presuntas estafas que se persiguen en la causa- serían efectivamente víctimas que habrían perdido sus dineros.
Esto, porque según se ha logrado establecer en los seis meses de indagatorias, existen pagarés a favor de clientes que no realizaron inversiones, pero que aparecen en los documentos firmados por Soumastre y en los cuales se basaron sus comisiones.
Dichos supuestos afectados, además, serían cercanos y conocidos de la comunicadora social, quienes se enteraron de su calidad de víctimas del caso una vez que fueron difundidos públicamente los nombres de quienes habrían resultado perjudicados con el supuesto fraude que bordearía los $100 millones de dólares.
En todos estos casos, tampoco existe un comprobante de depósito que pueda respaldar las inversiones que hoy se estarían reclamando, lo que podrá esclarecerse una vez que la policía entregue el análisis solicitado por el Ministerio Público.
La Fiscalía, en tanto, le comunicará hoy a la plana mayor del Grupo Arcano, que es investigada por presuntos actos vinculados a estafas piramidales en las que habría incurrido el holding.
Se trata de Niccole Soumastre, su esposo David Senerman, Paulo Brignardello, Santiago, Ruiz y Jorge Hurtado.
Este último es representado por el abogado Carlos Cortés, de la misma oficina del querellante Sergio Rodríguez Oro.
Para todos, la Fiscalía habría descartado pedir como medida cautelar la prisión preventiva, sin embargo, serán los querellantes lo que sí pedirán las cautelares más gravosas por considerarlas acordes a la gravedad de los hechos y a la reiteración de los mismos.
