El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Por cuarta vez en seis meses, ayer el 8° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó sustituir la prisión preventiva de una de las socias de IM Forex, quien es perseguida penalmente por el Ministerio Público por su presunta participación en estafas piramidales que bordean los $35 mil millones.
Se trata de Ivonne Pantoja, a quien la Fiscalía le atribuyó autoría en delitos de estafa, lavado de activos e infracción a la Ley General de Bancos y de Mercado de Valores.
En esta oportunidad, el tribunal estimó que la libertad de la mujer, además de representar un peligro para la seguridad debido al alto monto del fraude y a la cantidad de víctimas afectadas, representa un peligro para el éxito de la investigación.
Ello, porque desde la formalización de la causa, ella y su hermano Víctor Pantoja -también imputado y en prisión preventiva- han intentado atribuir la responsabilidad de los hechos mutuamente, lo que ha dificultado el esclarecimiento de los actos.
Según explicó al respecto el procurador común, abogado Rodrigo Ríos, "en este escenario, con dos versiones completamente contrapuestas, es imposible avanzar en esclarecer los hechos, por lo tanto, la libertad de la imputada es un peligro tanto para la sociedad como la indagatoria", enfatizando -además- que "su marido (Ítalo Rubiño) será formalizado en esta investigación".
Investigación
De acuerdo a la investigación fiscal, las personas estafadas alcanzan un total de 1.320, quienes habrían invertido sus dineros con la intención de generar las ganancias comprometidas por la firma, que aseguraba invertir en divisas internacionales, asegurando una rentabilidad entre el 6% y 11%.
Sin embargo, en incautaciones realizadas durante las indagatorias -a cargo del fiscal de delitos de alta complejidad oriente, José Antonio Villalobos, se encontraron documentos que nunca fueron invertidos, lo que evidencia -a juicio de la Fiscalía- que los ejecutivos actuaron de manera dolosa y concertados para defraudar a sus clientes.
Incluso, dichas ganancias fueron inexistentes, ya que el retorno parcial de los dineros eran utilidades falsas y correspondía a parte de fondos aportados por otras víctimas.
En la causa, en tanto, ya fueron liberados $10 mil millones que habían sido congelados en las cuentas de la firma, los que ya están en manos del síndico Ricardo Alid para la devolución y reparación de las víctimas.
