Revision de Cautelares de Casinos Ilegales con el imputado, Ashran Kanaan.
Christián Zúñiga, El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- El Ministerio Público informó este lunes el inicio de una nueva arista de investigación en la causa penal contra el presunto dueño de casinos clandestinos que operaban en las comunas de Las Condes y Santiago, Ashran Kanaan Kanaan.
Se trata de una nueva indagatoria por supuestos actos de lavado de activos y que fue separada de la causa inicial por asociación ilícita, delitos tributarios y comercio clandestino.
Según informó el fiscal oriente Roberto Contreras, a cargo del caso, esta nueva arista se sustenta tras la última querella presentada por la Asociación Chilena de Casinos de Juego, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez, que apunta a la existencia de actos tendientes a disimular el origen ilícito de los dineros.
Por ello, justificó la decisión de decretar la reserva del caso -tal como lo permite la ley en este tipo de indagatorias- y su rechazo a la sustitución de la prisión preventiva que Kanaan cumple hace tres meses.
Sin embargo, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa y decretó el arresto domiciliario nocturno para el imputado, quien es sindicado por la fiscalía como el líder de la organización criminal.
Su libertad, en tanto, deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago debido que tanto el Ministerio Público como la Asociación Chilena de Casinos de Juegos y el Servicio de Impuestos Internos anunciaron su intención de recurrir al tribunal de alzada para revocar la resolución de primera instancia.
De acuerdo a la investigación de la fiscalía, Kanaan sería el líder de la organización criminal que actuó de manera concertada con otras cuatro personas, entre ellas su mujer Valeria Carrasco (27), para poder operar de manera ilegal en la capital.
Dicha organización jerárquica estaría compuesta, además, por Claudio Sandoval, Adolfo Pineda y Miguel Cumsille, quienes tenían a cargo la administración de las diferentes sedes.
