Durante la segunda jornada de formalización del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, el Ministerio Público entregó detalles de las operaciones financieras que habría realizado el imputado.
Así, durante la audiencia, la fiscal Alicia Ascencio, de la Fiscalía Centro Norte, aseguró que "hay antecedentes más que suficientes para entender que en el patrimonio del imputado se ha realizado actos de lavados (de activos)", agregando que el imputado dijo que "su principal o su única fuente de ingreso, en el período investigado desde el 2011 al 2021, correspondía a la remuneración municipal. No registra, dice, participación en sociedades".
Según el relato de la fiscal, en el informe patrimonial del imputado se señala que en inversiones en bienes raíces, compra y venta de acciones inversiones fondos mutuos, para los años tributarios 2018-2019, "llama la atención las altas sumas de dinero invertidas en fondos mutuos y en la compra de acciones, ya que los capitales invertidos no se justifican con las rentas declaradas".
"La renta declarada para el año tributario 2018 del imputado Torrealba era de $62 millones aproximadamente. ¿Qué es lo que dice? que el año 2018 invirtió a través de la compra de acciones o la inversión en fondo mutuos un total de $66 millones, por lo tanto, tiene un porcentaje de inversión por sobre la renta de un 21%".
En ese sentido, sostuvo que "eso ya da luces de que ha utilizado los instrumentos financieros para hacerse de bienes por sobre lo que le habría correspondido conforme a su renta declarada, por sobre un 21%", dijo Ascencio.
En ese sentido, señaló que se consideró "cuál es el total de capital de retorno, cuáles son, por una parte, la compra acciones, por otro, la venta de acciones, la inversión en fondos mutuos o el rescate en fondos mutuos. Todo eso se analiza, y a pesar de eso, se establece entonces que hay una inversión por sobre el monto de la renta declarada por el imputado Torrealba".
Y es que para el año tributario 2018, según la persecutora, "él compra acciones por un valor de $104 mil y fracción millones, invierte en fondos mutuos $92 millones y luego hace operaciones de venta de acciones y rescate de fondos mutuos", concluyendo que "el capital neto invertido corresponde a $60 millones y su renta declarada son $65 millones, es decir, compra acciones o invierte por el doble de lo que era su renta declarada".
"Lo que hace el imputado Torrealba es utilizar los instrumentos financieros, porque la inversión en un fondo mutuo le permite después sacarlo y utilizarlo como si fuese legítimo. Estamos hablando de un imputado que ha obtenido desde el 2011 al 2021 ingresos ilícitos por sobre los $600 millones (...) No puede llegar y depositar más de $5 millones en un banco en un día, porque los bancos deberían reportar una operación sospechosa de depósito en dinero en efectivo por cierto valor, eso no lo hace", señaló la fiscal,
Y agregó que "es más difícil pesquisar las acciones de lavado a través de compra y venta de acciones, porque ya estamos en el mercado bursátil".
Arribo a segunda jornada de formalización
Esta mañana, en su arribo al Centro de Justicia, Torrealba conversó con los medios de comunicación y señaló sobre el monto específico de dinero que fue encontrado en su vivienda que "es una situación familiar, muy particular, con relación a un proyecto que teníamos para realizar justo en esos días y que no se pudo materializar por todos estos hechos".
"Ayer lo dijo la jueza con todas sus letras, 'aquí nos venimos de un juicio oral, estamos viendo las cautelares'", dijo.
Asimismo, señaló que durante la primera jornada de formalización "a cada rato escuchaba cantidades distintas, actores distintos, decisiones distintas que hacen bastante dudable la presentación de la fiscalía".
Se espera que hoy exponga la defensa del imputado.
