La detención se extendió hasta el lunes.
El Mercurio
Esta tarde se amplió la detención hasta el lunes de los 55 capturados ayer jueves en un megaoperativo de la Policía de Investigaciones (PDI). Esto, a raíz de una investigación por cerca de 100 mil facturas falsas, las que se habrían elaborado entre 2016 y 2022, y que supuestamente generaron un perjuicio fiscal cercano a los $240 mil millones.
La investigación es de Fiscal Eduardo Baeza de la Fiscalía Occidente, quien formalizará a los aprehendidos por diversos delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación. Entre estos, se encuentra Ximena Jiménez, quien fue candidata a consejera regional (CORE) por el Partido Republicano en Melipilla, Región Metropolitana. No salió electa al conseguir el 3,48%, correspondiente a 2.049 votos.
Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, perfiló a las empresas involucradas estaban vinculadas a diversos rubros, como servicios o construcción.
"Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA", acotó.
En el listado aparece también José Antonio Pavez Canessa, quien es sindicado como el líder de la agrupación. En noviembre del año pasado fue acusado de haber estafado al fisco en $56 mil millones usando una sofisticada red de venta de facturas falsas. El sujeto utilizó 16 sociedades de papel, emitiendo más de 100 mil facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes, al menos entre los años tributarios 2016 a 2020.
Y con él también está su hermano, Felipe Pavez Canessa, quien es abogado del Servicio Electoral, Servel. De acuerdo a fuentes de la investigación, cumplía rol de testaferro, es decir "palo blanco", que compra bienes con los dineros obtenidos.
El listado
- Olga Paz Barraza Quezada: Transporte.
- Francisco Javier Ampuero Meza: Pintor automotriz.
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla:
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías: Abogada, mediadora y candidata a CORE.
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache: Servicios industriales.
- Robert Marlon Mondaca Gómez:
- Joaquín Andrés Alegría Tapia: Reponedor PreUnic.
- Luis Enrique Gacitúa Retamal: Venta de artículos electrónicos.
- Felipe Andrés Pavez Canessa: Abogado del Servel.
- Brayan Richard Plaza Vieira: Transporte y arrendamiento de maquinarias.
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacach: Servicios industriales.
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa: Eventos.
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín: Farmacia.
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira: Transacciones web.
- Luis Enrique Veloso Muñoz: Ingeniero comercial en gestión. informática
- José Alfredo Rivas Cuevas:
- Claudio Andrés Caraves Lyng: Abogado vinculado a sociedad de inversiones.
- Galvarino Manuel Corral Abacá:
- Cristian Alfredo Cifuentes Jara:
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza: Vinculado a sociedad de inversiones.
- Nuvia Makarena Luna Fernández: Empresaria de la construcción.
- Gonzalo Andrés López Barrios:
- Felipe Ignacio Posch Figueroa: Ingeniero.
- José Antonio Pavez Campaña: Gerente de proyectos
- Danilo Cristian Tarque Vega: Transporte.
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero: Dueño de una propiedad raíz denominada LOTE N°12.
- Matías Ignacio Veloso Contreras:
- Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado: Obras civiles y áridos.
- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez: Ligada al sociedad a sociedad abocada a la construcción.
- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez: Empresario de Colina.
- Cecilia De Lourdes Ampuero Meza: Joyería, artesanía.
- Oscar Leonardo Larenas Guzmán
- Cecilia Mónica Leyton Guerrero
- Deborah Gisela Belcastro Sáez
- Yessenia Romanet López Barrios
- Christian Hernán Barriga Barriga
- Emilio Leonardo Smok Issa
- José Antonio Pavez Canessa
- Andrés Esteban Galaz Rojas
- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
- Gladys Ximena Farías Ramírez
- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
- Matías Ignacio Chamorro Luna
- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
- Sally Andrea Franco Aguilera
- Dayan Nadine Plaza Vieira
- Jorge Andrés Baier Dattoli
- María Elena Canessa Bustos
- Carla Francisca Ballesteros González: Marketing & events Manager
- Lucciano Vanella Muñoz: Director de estrategia corporativa.
- Jorge Andrés Cuello Leyton: Project Manager.
- Víctor Eduardo Vidal Villa
- Sergio Fernando Concha Ríos:
- Valeska Alejandra Luna Fernández
- Judith Estefani Román Astete
