Desmantelan banda colombiana de lavado de dinero

Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia desarticularon una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico que manejaba más de US$150 millones y que ocupaba 150 "correos humanos" que viajaban a Panamá y México para mover las ganancias obtenidas de las drogas.

06 de Agosto de 2000 | 18:36 | AP
BOGOTA.- Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia desarticularon una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico que manejaba más de US$150 millones.

La llamada "Operación Broker", que contó con el apoyo de miembros de la Unidad de Lavados de Activos de la Fiscalía y de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), permitió la captura de siete personas en distintas ciudades de Colombia.

Además se incautó medio millón de dólares, 20 millones de pesos (US$10.000), computadores, radios de comunicación satelital, 18 kilos de oro y piedras preciosas.

Esta "multinacional" para el lavado de dineros ilícitos ocupaba 150 "correos humanos" que viajaban a Panamá y México para mover las ganancias obtenidas del narcotráfico.

Con tal de concretar su propósito, los lavadores compraban grandes cantidades de oro en Panamá, las que luego eran comercializadas en Colombia para que así se legalizara parte del dinero.

"Se estaba trayendo oro de contrabando a Colombia y después se llevaba a zonas auríferas del país, especialmente al sur de (departamento) de Bolivar", dijo hoy a periodistas el director del DAS, coronel German Gustavo Jaramillo Piedrahita.

Los agentes financieros de la banda o "brokers" también contactaban a negociantes colombianos que adquirían grandes deudas en el mercado de Puerto Colón, en Panamá.

Los "brokers" cancelaban en dólares los créditos contraídos por los comerciantes colombianos y después estos les devolvían el dinero adelantado para que así quedara "limpio".

Otra forma de legalizar los ingresos del narcotráfico procedente de Estados Unidos y Europa, incluía la compra de mercancías en Panamá que hacían aparecer como legales en Colombia.

Los detenidos son los ciudadanos colombianos José Manuel Zora, Noberto de Jesús Zora; Roberto Elías Marín; Javier Delgado; José Santamaría; Octavio de Jesús Meneses y Henry Chica. Todos se encuentran en manos de la Fiscalía Nacional.
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