CIUDAD DE PANAMA.- La Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía de Drogas de Panamá informó hoy que analiza unas 800 cuentas bancarias sospechadas de haber sido utilizadas en operaciones de lavado de dinero, en una investigación que alcanza a funcionarios de la Asamblea Nacional Legislativa (Parlamento).
El procedimiento fue iniciado como parte de una investigación sobre el presunto blanqueo de capitales proveniente de actividades ilícitas.
Según versiones de la Fiscalía de Drogas, el dinero era enviado de Colombia a Panamá, depositado por funcionarios del Parlamento en el Centro Bancario Internacional que opera en este país y devuelto posteriormente a Colombia.
Las transacciones consistían en depósitos de alrededor de diez mil dólares, pero el movimiento irregular llamó la atención de las autoridades, quienes tratan de determinar el origen de esos fondos.
