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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 07:51
| Nombre | Grado/Cargo | Acusado de |
|---|---|---|
| Gerardo Agudo Recabal | Ex coronel del Departamento de Contraloría Financiera | Recibir $12 millones desde cuentas institucionales. |
| Juan Carlos Cereceda Vásquez | Ex CPR * de la Sección de Remuneraciones | Recibir al menos $60 millones malversados y pagos por al menos $12 millones de cuentas institucionales. |
| Luis Vilches Morales | Ex CPR * de la Sección de Remuneraciones | Alterar las nóminas de remuneraciones y recibir pagos de cuentas institucionales por $90 millones. |
| Gabriel González Candia | Ex CPR * de Tesorería y Remuneraciones | Tramitar 20 resoluciones de desahucio falsas, que superan los $80 millones. |
| Sergio Bracamonte Villalobo | Ex capitán de áreas contables y finanzas | Recibir transferencias ilícitas por al menos $82 millones y malversar fondos para pagos de proyectos. |
| Oscar Muñoz Becerra | Ex teniente de la Dirección de Finanzas | Falsificar instrumentos públicos destinado a pagos de desahucios. |
| Jorge Latrille Niembro | Ex coronel de áreas contables y finanzas | Facilitar su cuenta para recibir transferencias desde cuentas institucionales por al menos $456 millones. |
| Leonardo Morales Avendaño | Civil, ex proveedor de Carabineros | Facilitar su cuenta para recibir transferencias desde cuentas institucionales por al menos $199 millones. |
| Pamela Castillo | Ex teniente de la Sección de Tesorería | Enviar nóminas irregulares de pagos al Banco Estado y firmar resoluciones de desahucio falsas. |
| Juan Pardo Barrera | Ex CPR * Elaborador de datos de Tesorería y Remuneraciones | Firmar resoluciones falsas de desahucios a civiles. Recibir pagos por al menos $20 millones. |
| Luis Castro Ponce | Civil | Facilitar su cuenta para recibir transferencias desde cuentas institucionales. |
| Manuel Cifuentes Burgos | Civil | Recibir pagos por al menos $21 millones. |
| Miguel Segovia Alegría | Civil | Recibir pagos por al menos $23 millones. |
| Marcelino Jeria Farías | Civil | Recibir pagos por al menos $22 millones. |
| Aida Marisio Vega | Ex teniente coronel. Ex pareja del mayor Nelson Valenzuela | Recibir un pago de $10 millones y otros traspasos de $95 millones. |
| Aldo Cereceda Salinas | Civil | Recibir en 2008 pagos por $60 millones. |
| Ana San Martín Danitz | Civil | Recibir en 2008 pagos por $25 millones. |
| Benita Farías Marchant | Civil | Recibir en 2010 pagos por $29 millones. |
| Carlos González Sánchez | Ex sargento segundo | Recibir en 2014 pagos por $29 millones. |
| Ernesto Ramírez Araneda | Civil | Recibir entre 2010 y 2013 pagos por $11 millones. |
| Miguel Arratia Villar | Civil | Recibir en 2008 pagos por $30 millones. |
| Wilma Miranda Domínguez | Civil | Recibir en su cuenta pagos por $24 millones. |
| Juan Maldonado Jéres | Civil | Facilitar su cuenta para recibir fondos malversados por más de $580 millones. |
| José Mardones Neira | Civil | Recibir fondos malversados. |
| Manuel Sánchez Espina | Civil | Recibir fondos malversados. |
| José Villegas Valdés | Ex funcionario de Carabineros | Recibir fondos malversados. |
| Katherine Norambuena Abarca | Civil, pareja del ex jefe de Remuneraciones, Arnoldo Riveros | Recibir un traspaso de $70 millones. |
| Boris Valenzuena Calderón | Civil, hermano de Jaime Valenzuela Calderón | Recibir en su cuenta personal pagos injustificados. |
| Francisco Reyes Momberg | Ex teniente coronel del Departamento de la Dirección de Finanzas | Realizar traspasos fraudulentos a dos cuentas, con movimientos por más de $1.000 millones. |
| Eduardo Pardo Muñoz | Ex teniente coronel del Departamento de Contraloría Financiera | Recibir al menos $123 millones a su cuenta particular para minimizar su rol de contralor en las irregularidades. |
| Alejandro Ponce Ovalle | Ex mayor de la Sección Tesorería del Depto. III | Autorizar documentos para justificar la salida fraudulenta de dineros. |
| Arturo Rojas Henríquez | Ex mayor | Facilitar su cuenta corriente en 10 ocasiones, en las que recibió al menos $449 millones. |
| Fernando Bustos Ríos | Ex coronel del Departamento de Finanzas | Transferir dineros a cuentas de terceros y recibir $43 millones. |
| Horacio San Martín Villegas | Ex suboficial | Recibir pagos por más de $78 millones en dinero malversado. |
| Pedro Reyes Martínez | Ex suboficial | Malversación de caudales públicos. |
| Ángel Aguilera Bravo | Ex oficial | Malversación de caudales públicos. |
| Mario Yerkovic Matus | Civil | Recibir dos pagos por $27 millones |
| Paulo Cousiño Barrientos | Civil | Recibir $47 millones. |
| Flavio José Echeverría Cortez | General Encargado Dirección de Finanzas | Definir los montos que podían retirar de las cuentas. Justificar los déficit que presentaban las cuentas de Carabineros. Recibir a lo menos $110.000.000. |
| Jaime Patricio Paz Meneses | Coronel Jefe del Departamento I de presupuesto y finanzas | Justificar el déficit en las cuentas de su departamento. Dar instrucciones respecto de los montos que serían depositados. |
| Héctor Emilio Nail Bravo | Trabajó en Departamento III | Reclutar funcionarios que facilitaran su cuenta corriente a cambio de comisiones. Coordinar retiros desde las cuentas de dichos funcionarios para distribuirlos de manera física entre los demás. |
| Robinson Domingo Carvajal Leiva | Jefe de planificación presupuestaria del Departamento I de presupuestos y finanzas | Reclutar funcionarios que prestaran su cuenta corriente a cambio de dinero. Recibir a lo menos $81.965.851 como exceso de sueldo. |
| Ramiro Alejandro Martinez Chiang | Teniente coronel | Recibir en su cuenta corriente a lo menos $658.648.960 como exceso de sueldo. |
| Nelson Antonio Valenzuela Aravena | Mayor. Trabajaba en remuneración y finanzas | Coordinar el retorno de los montos obtenidos ilícitamente para distribuirlos de manera física entre los otros miembros. |
| Felipe Rubén Ávila Pérez | Capitán | Prestar su cuenta corriente. Recibió a lo menos $608.633.185 como exceso de sueldo. |
| Carlos Waldo Rojas Muñoz | Capitán. Trabajaba en el departamento I de presupuestos y finanzas | Recibir en su cuenta $77.121.673 como exceso de sueldo. Autorizar los pagos ilícitos. |
| Pedro Enrique Valenzuela San Martín | Ex comandante de Intendencia, jefe del general Echeverría | Recibir en 13 oportunidades depósitos por la suma total de $430.268.247 entre abril de 2011 y agosto de 2015. |
| Sergio Alexis Collao Cáceres | Ex capitán | Recibir en seis oportunidades depósitos por la suma total de $164.657.055, entre septiembre del 2014 y agosto del 2015. |
| Víctor Manuel Escobar Rodríguez | Capitán intendencia | Tener un sueldo de $958.000. Recibir pagos en el 2014 y 2015 por $561.321.065. |
| Claudio Marcelo Venegas Godoy | Teniente coronel | Recibir en ocho oportunidades depósitos por la suma total de $468.328.845, entre noviembre del 2014 y noviembre del 2015. |
| David Alejandro Vega Carmona | Ex mayor de intendencia | Recibir en ocho oportunidades depósitos por la suma total de $450.617.325, entre noviembre del 2014 y noviembre del 2015. |
| Juan Hernán Moraga Gallegos | Ex comandante de intendencia | Recibir en seis oportunidades depósitos por la suma total de $356.643.915. |
| Mauricio Arturo Saldaña Vidal | Ex comandante de intendencia | Recibir en 11 oportunidades depósitos por la suma total de $654.335.368, entre julio del 2014 y noviembre del 2015. |
| Juan Pablo Muñoz Navarro | Ex capitán de intendencia | Recibir en tres oportunidades depósitos por la suma total de $143.619.136, entre julio del 2014 y noviembre del 2015. |
| Patricio Esteban Morales Díaz | Teniente coronel | Recibir en 10 oportunidades depósitos por la suma total de $596.783.253, entre agosto del 2014 y noviembre del 2015. |
| Jaime del Carmen Valenzuela Calderón | Civil | Recibir en ocho oportunidades depósitos por la suma total de $487.206.326, entre junio del 2014 y noviembre del 2015. |
| Carla Paola González Guerra | Civil, esposa de Jaime Valenzuela Calderón | Recibir en 6 oportunidades depósitos por la suma total de $374.830.701. |
| César Gonzalo Fernández Poblete | Civil, concuñado de Francisco Estrada Castro | Recibir en 7 oportunidades depósitos por la suma total de $422.130.929, entre junio del 2014 y noviembre del 2015. |
| Claudio Andrés Arriagada Valenzuela | Ex CPR* de Presupuestos y Finanzas | Recibir en 2 oportunidades depósitos por la suma total $118.069.916. Captar civiles para la facilitación de cuentas corrientes bancarias. |
| Arnoldo Rivero Gerdes | Coronel | Recibir pagos injustificados por al menos $168.920.770. |
| Fernando Pérez Barría | Coronel jefe del Departamento I presupuesto y finanzas hasta el 2012 | Recibir efectivo por $900 millones. |
| Carlos Cárcamo Bravo | Jefe del departamento de contabilidad y finanzas de la Zona metropolitana | Recibir pagos injustificados por al menos $1.002.457.326. |
| Cristián Valenzuela Aravena | Funcionario CPR. Hermano del mayor Nelson Valenzuela | Recibir pagos injustificados por al menos $130.000.000. |
| Fabían Cárdenas Mancilla | Ex oficial | Recibir $121.962.435 . |
| José León Cisternas | Ex suboficial | Recibir en 6 oportunidades, entre 2013 y 2014, pagos por más de $130 millones. |
| Juan Matus Jara | Ex suboficial | Recibir en 6 oportunidades, entre 2011 y 2012, pagos por más de $225 millones. |
| Nolberto Rivas Lobos | Ex suboficial | Recibir en 8 oportunidades, en 2015, pagos por más de $250 millones. |
| Ricardo Albornoz Jara | Ex oficial de Intendencia | Recibir en 3 oportunidades, entre 2013 y 2014, pagos por más de $69 millones. |
| Milton Fredes Mora | Ex oficial | Facilitar su cuenta para recibir en 4 oportunidades, en 2013, un pago por más de $82 millones. |
| Rodrigo Herrera Barraza | Civil, cuñado de Robinson Carvajal | Facilitar su cuenta para recibir en 3 oportunidades, en 2014, un pago por más de $178 millones. |
| Hugo Cruz Gallardo | Civil, vinculado a Nelson Valenzuela | Facilitar su cuenta para recibir en 1 oportunidad, en 2014, un pago por más de $47 millones. |
| Héctor Concha Jaramillo | Ex oficial de Intendencia. Vinculado a Héctor Nail | Facilitar su cuenta para recibir en 5 oportunidades, entre 2014 y 2015, un pago por más de $120 millones. |
| Raúl Albayay Tapia | Ex oficial de Intendencia. Vinculado a Héctor Nail | Facilita su cuenta para recibir en 2 oportunidades, en 2015, pagos por más de $ 112 millones. |
| Javier González Brito | Ex oficial de Intendencia. Vinculado a Héctor Nail | Facilita su cuenta para recibir en 2 oportunidades, en 2015, pagos por más de $ 116 millones. |
| Sachi de la Cuadra Pereira | Civil | Facilita su cuenta para recibir en 2 oportunidades, en 2014, pagos por más de $ 121 millones. |
| Rolando Sanzana Chávez | Ex suboficial. Vinculado a Juan Maldonado Gutiérrez | Recibir depósitos en 2014 por más de $ 43 millones. |
| Sergio González Gómez | Ex suboficial. Vinculado a Juan Maldonado Gutiérrez | Recibir 2 depósitos en 2014 por más de $ 45 millones. |
| José Valenzuela López | Ex oficial. Vinculado a Jaime Paz Meneses | Facilitar su cuenta para recibir en 2015 una transferencia por más de $54 millones. |
| Charles Villarroel Fierro | Ex oficial de Intendencia. Vinculado a Nelson Valenzuela Aravena | Facilitar su cuenta para recibir en 4 ocasiones en 2010 y 2014 transferencias por más de $ 75 millones. |
| Jaime Astudillo Vera | Ex suboficial. Vinculado a Juan Maldonado Gutiérrez | Facilitar su cuenta para recibir en 3 ocasiones en 2013 y 2014 transferencias por más de $ 58 millones. |
| Arnoldo Alfonso Pastene Pastene | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $ 23 millones. |
| Caín de la Cruz Sáez Reyes | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $ 21 millones. |
| Carlos Alberto Abarca Gallardo | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2012, un pago por más de $ 21 millones. |
| Carlos Aguilar Salinas | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $ 23 millones. |
| Carlos Mauricio Cifuentes Fuentes | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $ 21 millones. |
| Fernando González González | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2012, un pago por más de $ 22 millones. |
| Julia Betis Mariño | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 4 ocasiones, en 2010, pagos por más de $24 millones. |
| Leonel Osvaldo Pinto Medina | Civil | Facilitar su cuenta para recibir entre 2010 y 2013 pagos por más de $34 millones. |
| Miguel Angel Betis Mariño | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 2 ocasiones, en 2010 y 2011, pagos por más de $ 27 millones. |
| Misael Cárdenas Parra | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 2 ocasiones, en 2010 y 2011, pagos por más de $ 28 millones. |
| Nelson Eduardo León Herrera | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2012, un pago por más de $ 23 millones. |
| Henry William Molina Pino | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $ 23 millones. |
| Hernán Cortés Rojo | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $20 millones. |
| Hernán Efraín Silva Pizarro | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones. |
| Hugo Enrique Ávila Garrido | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $23 millones. |
| Humberto Avendaño Garrido | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones. |
| Jorge Víctor Betis Mariño | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $22 millones. |
| Luis Fernando Espinoza Padilla | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones. |
| Luis Enrique Pérez Rocha | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $2 millones. |
| Sergio Antonio Erazo Venegas | Ex sargento segundo | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, entre 2009 y 2012, pagos por más de $20 millones. |
| Rodolfo Sepúlveda Saavedra | Ex capitán | Facilitar su cuenta para recibir en 2 ocasiones, en 2014, pagos por más de $120 millones. |
| Carlos Enríque Guzmán Cáceres | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 3 ocasiones, entre 2011 y 2013, pagos por más de $68 millones. |
| Guillermo Ulloa Salgado | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 6 ocasiones, entre 2010 y 2011, pagos por más de $51 millones. |
| Julio Ubal Guerrero | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 2 ocasiones, entre 2012 y 2013, pagos por más de $44 millones. |
| Patricio Vera Maldonado | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 2 ocasiones, entre 2012 y 2013, pagos por más de $45 millones. |
| Manuel Cuevas Vera | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2012, un pago por más de $23 millones. |
| Mario Ferrada Carrasco | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $22 millones. |
| Nelson Véliz Rocha | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones. |
| Pedro Martínez Cornejo | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones. |
| Ricardo Castillo Ávila | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $23 millones. |
| Rodrigo Orellana Cabello | Ex teniente coronel de Intendencia | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $3 millones. |
| Luis Saldaña Aliaga | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones. |
| Gastón Rojas Cerda | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $23 millones. |
| Mario Ávila Garrido | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2012, un pago por más de $22 millones. |
| Miguel Ángel González Fuentes | Civil | Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $23 millones. |
| Francisco Javier Estrada Castro | Capitán | Reclutar funcionarios que prestaran su cuenta a cambio de un porcentaje del dinero recibido. Recibir al menos $111.931.261 como exceso de sueldo. |
| Gonzalo Renan Carrasco Quintana | Civil, estrechamente vinculado al coronel Paz | Recibir como persona natural $430.379.372 por concepto de remuneraciones, sin pertenecer a la institución. |
| Patricio Iván Miranda Herrera | Trabajaba en el Departamento III de tesorería y remuneraciones | Modificar la nómina de remuneraciones enviadas al Banco Estado para el pago de sueldos, recibiendo dineros por ello. |
| Patricio Ignacio Rojas Soto | Trabajaba en el Departamento III de tesorería y remuneraciones | Modificar la nómina de remuneraciones enviadas al Banco Estado para el pago de sueldos, recibiendo dineros por ello. Recibir $602.447.493 como exceso de sueldo. |
| Diego Alexis Valdés Bustamente | Capitán Jefe de la sección tesorería Departamento III | Tramitar la autorización de documentos que justificaran las salidas fraudulentas de dinero desde cuentas institucionales. Participar en la malversación de al menos $972 millones. |
| Arnoldo Rivero Gerdes | Coronel | Recibir pagos injustificados por al menos $168.920.770. Además de recibir dinero en efectivo por $900 millones. |
| Fernando Pérez Barría | Coronel Jefe de Presupuesto y finanzas hasta el 2012.. | Recibir pagos injustificados por al menos $1.002.457.326. |
| Carlos Cárcamo Bravo | Jefe de contabilidad y finanzas de la jefatura Zona metropolitana | Recibir pagos injustificados por al menos $130.000.000. |
| Cristián Valenzuela Aravena | CPR* Hermano del mayor Nelson Valenzuela | Recibir más de $121.962.435 millones de pesos. |
| Randy Maldonado Gutiérrez | Capitán Jefe de remuneraciones del Depto. III dirección finanzas | Reclutar miembros de carabineros para que facilitaran sus cuentas bancarias. Autorizar pagos fraudulentos por al menos $700.000.000 millones. Participar en la sustracción de al menos $2.000 millones. |
| Renato Sarabia Lagreze | Coronel, de profesión contador auditor | Trabajar como asesor de riesgo financiero encargado de ejercer la fiscalización interna. Recibió pagos por $1.400 millones. |
| Juan Maldonado Gutiérrez | Jefe de contabilidad y finanzas, dir. de seguridad privada 0S10 | Reclutar a carabineros y a civiles que facilitaran sus cuentas corrientes. Participar en la malversación de al menos $972 millones. |
| Mario Figueroa Ramos | Civil, pareja de la imputada María Rojas Torres | Recibir pagos por al menos $260.935.590, sin ser parte de la institución. Cobrar cheques por montos superiores a $5 mil millones. |
| María Rojas Torres | Civil, pareja del imputado Mario Figueroa | Recibir pagos por al menos $244.647.502 millones de pesos, sin ser parte de la institución. Cobrar cheques por montos superiores a $5 mil millones. |
| José Fernando Inapaimilla Vergara | Suboficial mayor del depto. P.4 de pensiones | Adulterar las liquidaciones de pensiones de funcionarios y ex funcionarios. Asignar beneficios a civiles que no pertenecían a la institución. Participar en la malversación de al menos $600 millones. |
