Quiénes son los 130 formalizados por el fraude a Carabineros y de qué se les acusa

Revisa el listado completo de quienes están siendo investigados por el Ministerio Público, en el caso que involucraría movimientos ilegales de dinero por 26.000 millones de pesos.

28 de Noviembre de 2017 | 14:58 | Emol
Los 130 formalizados del fraude en Carabineros
Nombre Grado/Cargo Acusado de
Gerardo Agudo Recabal Ex coronel del Departamento de Contraloría Financiera Recibir $12 millones desde cuentas institucionales.
Juan Carlos Cereceda Vásquez Ex CPR * de la Sección de Remuneraciones Recibir al menos $60 millones malversados y pagos por al menos $12 millones de cuentas institucionales.
Luis Vilches Morales Ex CPR * de la Sección de Remuneraciones Alterar las nóminas de remuneraciones y recibir pagos de cuentas institucionales por $90 millones.
Gabriel González Candia Ex CPR * de Tesorería y Remuneraciones Tramitar 20 resoluciones de desahucio falsas, que superan los $80 millones.
Sergio Bracamonte Villalobo Ex capitán de áreas contables y finanzas Recibir transferencias ilícitas por al menos $82 millones y malversar fondos para pagos de proyectos.
Oscar Muñoz Becerra Ex teniente de la Dirección de Finanzas Falsificar instrumentos públicos destinado a pagos de desahucios.
Jorge Latrille Niembro Ex coronel de áreas contables y finanzas Facilitar su cuenta para recibir transferencias desde cuentas institucionales por al menos $456 millones.
Leonardo Morales Avendaño Civil, ex proveedor de Carabineros Facilitar su cuenta para recibir transferencias desde cuentas institucionales por al menos $199 millones.
Pamela Castillo Ex teniente de la Sección de Tesorería Enviar nóminas irregulares de pagos al Banco Estado y firmar resoluciones de desahucio falsas.
Juan Pardo Barrera Ex CPR * Elaborador de datos de Tesorería y Remuneraciones Firmar resoluciones falsas de desahucios a civiles. Recibir pagos por al menos $20 millones.
Luis Castro Ponce Civil Facilitar su cuenta para recibir transferencias desde cuentas institucionales.
Manuel Cifuentes Burgos Civil Recibir pagos por al menos $21 millones.
Miguel Segovia Alegría Civil Recibir pagos por al menos $23 millones.
Marcelino Jeria Farías Civil Recibir pagos por al menos $22 millones.
Aida Marisio Vega Ex teniente coronel. Ex pareja del mayor Nelson Valenzuela Recibir un pago de $10 millones y otros traspasos de $95 millones.
Aldo Cereceda Salinas Civil Recibir en 2008 pagos por $60 millones.
Ana San Martín Danitz Civil Recibir en 2008 pagos por $25 millones.
Benita Farías Marchant Civil Recibir en 2010 pagos por $29 millones.
Carlos González Sánchez Ex sargento segundo Recibir en 2014 pagos por $29 millones.
Ernesto Ramírez Araneda Civil Recibir entre 2010 y 2013 pagos por $11 millones.
Miguel Arratia Villar Civil Recibir en 2008 pagos por $30 millones.
Wilma Miranda Domínguez Civil Recibir en su cuenta pagos por $24 millones.
Juan Maldonado Jéres Civil Facilitar su cuenta para recibir fondos malversados por más de $580 millones.
José Mardones Neira Civil Recibir fondos malversados.
Manuel Sánchez Espina Civil Recibir fondos malversados.
José Villegas Valdés Ex funcionario de Carabineros Recibir fondos malversados.
Katherine Norambuena Abarca Civil, pareja del ex jefe de Remuneraciones, Arnoldo Riveros Recibir un traspaso de $70 millones.
Boris Valenzuena Calderón Civil, hermano de Jaime Valenzuela Calderón Recibir en su cuenta personal pagos injustificados.
Francisco Reyes Momberg Ex teniente coronel del Departamento de la Dirección de Finanzas Realizar traspasos fraudulentos a dos cuentas, con movimientos por más de $1.000 millones.
Eduardo Pardo Muñoz Ex teniente coronel del Departamento de Contraloría Financiera Recibir al menos $123 millones a su cuenta particular para minimizar su rol de contralor en las irregularidades.
Alejandro Ponce Ovalle Ex mayor de la Sección Tesorería del Depto. III Autorizar documentos para justificar la salida fraudulenta de dineros.
Arturo Rojas Henríquez Ex mayor Facilitar su cuenta corriente en 10 ocasiones, en las que recibió al menos $449 millones.
Fernando Bustos Ríos Ex coronel del Departamento de Finanzas Transferir dineros a cuentas de terceros y recibir $43 millones.
Horacio San Martín Villegas Ex suboficial
Recibir pagos por más de $78 millones en dinero malversado.
Pedro Reyes Martínez Ex suboficial
Malversación de caudales públicos.
Ángel Aguilera Bravo Ex oficial
Malversación de caudales públicos.
Mario Yerkovic Matus Civil
Recibir dos pagos por $27 millones
Paulo Cousiño Barrientos Civil
Recibir $47 millones.
Flavio José Echeverría Cortez General Encargado Dirección de Finanzas
Definir los montos que podían retirar de las cuentas. Justificar los déficit que presentaban las cuentas de Carabineros. Recibir a lo menos $110.000.000.
Jaime Patricio Paz Meneses Coronel Jefe del Departamento I de presupuesto y finanzas
Justificar el déficit en las cuentas de su departamento. Dar instrucciones respecto de los montos que serían depositados.
Héctor Emilio Nail Bravo Trabajó en Departamento III
Reclutar funcionarios que facilitaran su cuenta corriente a cambio de comisiones. Coordinar retiros desde las cuentas de dichos funcionarios para distribuirlos de manera física entre los demás.
Robinson Domingo Carvajal Leiva Jefe de planificación presupuestaria del Departamento I de presupuestos y finanzas
Reclutar funcionarios que prestaran su cuenta corriente a cambio de dinero. Recibir a lo menos $81.965.851 como exceso de sueldo.
Ramiro Alejandro Martinez Chiang Teniente coronel
Recibir en su cuenta corriente a lo menos $658.648.960 como exceso de sueldo.
Nelson Antonio Valenzuela Aravena Mayor. Trabajaba en remuneración y finanzas
Coordinar el retorno de los montos obtenidos ilícitamente para distribuirlos de manera física entre los otros miembros.
Felipe Rubén Ávila Pérez Capitán
Prestar su cuenta corriente. Recibió a lo menos $608.633.185 como exceso de sueldo.
Carlos Waldo Rojas Muñoz Capitán. Trabajaba en el departamento I de presupuestos y finanzas
Recibir en su cuenta $77.121.673 como exceso de sueldo. Autorizar los pagos ilícitos.
Pedro Enrique Valenzuela San Martín Ex comandante de Intendencia, jefe del general Echeverría
Recibir en 13 oportunidades depósitos por la suma total de $430.268.247 entre abril de 2011 y agosto de 2015.
Sergio Alexis Collao Cáceres Ex capitán
Recibir en seis oportunidades depósitos por la suma total de $164.657.055, entre septiembre del 2014 y agosto del 2015.
Víctor Manuel Escobar Rodríguez Capitán intendencia
Tener un sueldo de $958.000. Recibir pagos en el 2014 y 2015 por $561.321.065.
Claudio Marcelo Venegas Godoy Teniente coronel
Recibir en ocho oportunidades depósitos por la suma total de $468.328.845, entre noviembre del 2014 y noviembre del 2015.
David Alejandro Vega Carmona Ex mayor de intendencia
Recibir en ocho oportunidades depósitos por la suma total de $450.617.325, entre noviembre del 2014 y noviembre del 2015.
Juan Hernán Moraga Gallegos Ex comandante de intendencia
Recibir en seis oportunidades depósitos por la suma total de $356.643.915.
Mauricio Arturo Saldaña Vidal Ex comandante de intendencia
Recibir en 11 oportunidades depósitos por la suma total de $654.335.368, entre julio del 2014 y noviembre del 2015.
Juan Pablo Muñoz Navarro Ex capitán de intendencia
Recibir en tres oportunidades depósitos por la suma total de $143.619.136, entre julio del 2014 y noviembre del 2015.
Patricio Esteban Morales Díaz Teniente coronel
Recibir en 10 oportunidades depósitos por la suma total de $596.783.253, entre agosto del 2014 y noviembre del 2015.
Jaime del Carmen Valenzuela Calderón Civil
Recibir en ocho oportunidades depósitos por la suma total de $487.206.326, entre junio del 2014 y noviembre del 2015.
Carla Paola González Guerra Civil, esposa de Jaime Valenzuela Calderón
Recibir en 6 oportunidades depósitos por la suma total de $374.830.701.
César Gonzalo Fernández Poblete Civil, concuñado de Francisco Estrada Castro
Recibir en 7 oportunidades depósitos por la suma total de $422.130.929, entre junio del 2014 y noviembre del 2015.
Claudio Andrés Arriagada Valenzuela Ex CPR* de Presupuestos y Finanzas
Recibir en 2 oportunidades depósitos por la suma total $118.069.916. Captar civiles para la facilitación de cuentas corrientes bancarias.
Arnoldo Rivero Gerdes Coronel
Recibir pagos injustificados por al menos $168.920.770.
Fernando Pérez Barría Coronel jefe del Departamento I presupuesto y finanzas hasta el 2012
Recibir efectivo por $900 millones.
Carlos Cárcamo Bravo Jefe del departamento de contabilidad y finanzas de la Zona metropolitana
Recibir pagos injustificados por al menos $1.002.457.326.
Cristián Valenzuela Aravena Funcionario CPR. Hermano del mayor Nelson Valenzuela
Recibir pagos injustificados por al menos $130.000.000.
Fabían Cárdenas Mancilla Ex oficial
Recibir $121.962.435 .
José León Cisternas Ex suboficial
Recibir en 6 oportunidades, entre 2013 y 2014, pagos por más de $130 millones.
Juan Matus Jara Ex suboficial
Recibir en 6 oportunidades, entre 2011 y 2012, pagos por más de $225 millones.
Nolberto Rivas Lobos Ex suboficial
Recibir en 8 oportunidades, en 2015, pagos por más de $250 millones.
Ricardo Albornoz Jara Ex oficial de Intendencia
Recibir en 3 oportunidades, entre 2013 y 2014, pagos por más de $69 millones.
Milton Fredes Mora Ex oficial
Facilitar su cuenta para recibir en 4 oportunidades, en 2013, un pago por más de $82 millones.
Rodrigo Herrera Barraza Civil, cuñado de Robinson Carvajal
Facilitar su cuenta para recibir en 3 oportunidades, en 2014, un pago por más de $178 millones.
Hugo Cruz Gallardo Civil, vinculado a Nelson Valenzuela
Facilitar su cuenta para recibir en 1 oportunidad, en 2014, un pago por más de $47 millones.
Héctor Concha Jaramillo Ex oficial de Intendencia. Vinculado a Héctor Nail
Facilitar su cuenta para recibir en 5 oportunidades, entre 2014 y 2015, un pago por más de $120 millones.
Raúl Albayay Tapia Ex oficial de Intendencia. Vinculado a Héctor Nail
Facilita su cuenta para recibir en 2 oportunidades, en 2015, pagos por más de $ 112 millones.
Javier González Brito Ex oficial de Intendencia. Vinculado a Héctor Nail
Facilita su cuenta para recibir en 2 oportunidades, en 2015, pagos por más de $ 116 millones.
Sachi de la Cuadra Pereira Civil
Facilita su cuenta para recibir en 2 oportunidades, en 2014, pagos por más de $ 121 millones.
Rolando Sanzana Chávez Ex suboficial. Vinculado a Juan Maldonado Gutiérrez
Recibir depósitos en 2014 por más de $ 43 millones.
Sergio González Gómez Ex suboficial. Vinculado a Juan Maldonado Gutiérrez
Recibir 2 depósitos en 2014 por más de $ 45 millones.
José Valenzuela López Ex oficial. Vinculado a Jaime Paz Meneses
Facilitar su cuenta para recibir en 2015 una transferencia por más de $54 millones.
Charles Villarroel Fierro Ex oficial de Intendencia. Vinculado a Nelson Valenzuela Aravena
Facilitar su cuenta para recibir en 4 ocasiones en 2010 y 2014 transferencias por más de $ 75 millones.
Jaime Astudillo Vera Ex suboficial. Vinculado a Juan Maldonado Gutiérrez
Facilitar su cuenta para recibir en 3 ocasiones en 2013 y 2014 transferencias por más de $ 58 millones.
Arnoldo Alfonso Pastene Pastene Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $ 23 millones.
Caín de la Cruz Sáez Reyes Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $ 21 millones.
Carlos Alberto Abarca Gallardo Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2012, un pago por más de $ 21 millones.
Carlos Aguilar Salinas Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $ 23 millones.
Carlos Mauricio Cifuentes Fuentes Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $ 21 millones.
Fernando González González Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2012, un pago por más de $ 22 millones.
Julia Betis Mariño Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 4 ocasiones, en 2010, pagos por más de $24 millones.
Leonel Osvaldo Pinto Medina Civil
Facilitar su cuenta para recibir entre 2010 y 2013 pagos por más de $34 millones.
Miguel Angel Betis Mariño Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 2 ocasiones, en 2010 y 2011, pagos por más de $ 27 millones.
Misael Cárdenas Parra Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 2 ocasiones, en 2010 y 2011, pagos por más de $ 28 millones.
Nelson Eduardo León Herrera Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2012, un pago por más de $ 23 millones.
Henry William Molina Pino Civil
Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $ 23 millones.
Hernán Cortés Rojo Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $20 millones.
Hernán Efraín Silva Pizarro Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones.
Hugo Enrique Ávila Garrido Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $23 millones.
Humberto Avendaño Garrido Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones.
Jorge Víctor Betis Mariño Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $22 millones.
Luis Fernando Espinoza Padilla Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones.
Luis Enrique Pérez Rocha Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $2 millones.
Sergio Antonio Erazo Venegas Ex sargento segundo Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, entre 2009 y 2012, pagos por más de $20 millones.
Rodolfo Sepúlveda Saavedra Ex capitán Facilitar su cuenta para recibir en 2 ocasiones, en 2014, pagos por más de $120 millones.
Carlos Enríque Guzmán Cáceres Civil Facilitar su cuenta para recibir en 3 ocasiones, entre 2011 y 2013, pagos por más de $68 millones.
Guillermo Ulloa Salgado Civil Facilitar su cuenta para recibir en 6 ocasiones, entre 2010 y 2011, pagos por más de $51 millones.
Julio Ubal Guerrero Civil Facilitar su cuenta para recibir en 2 ocasiones, entre 2012 y 2013, pagos por más de $44 millones.
Patricio Vera Maldonado Civil Facilitar su cuenta para recibir en 2 ocasiones, entre 2012 y 2013, pagos por más de $45 millones.
Manuel Cuevas Vera Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2012, un pago por más de $23 millones.
Mario Ferrada Carrasco Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $22 millones.
Nelson Véliz Rocha Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones.
Pedro Martínez Cornejo Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones.
Ricardo Castillo Ávila Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $23 millones.
Rodrigo Orellana Cabello Ex teniente coronel de Intendencia Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $3 millones.
Luis Saldaña Aliaga Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $21 millones.
Gastón Rojas Cerda Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $23 millones.
Mario Ávila Garrido Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2012, un pago por más de $22 millones.
Miguel Ángel González Fuentes Civil Facilitar su cuenta para recibir en 1 ocasión, en 2011, un pago por más de $23 millones.
Francisco Javier Estrada Castro Capitán Reclutar funcionarios que prestaran su cuenta a cambio de un porcentaje del dinero recibido. Recibir al menos $111.931.261 como exceso de sueldo.
Gonzalo Renan Carrasco Quintana Civil, estrechamente vinculado al coronel Paz Recibir como persona natural $430.379.372 por concepto de remuneraciones, sin pertenecer a la institución.
Patricio Iván Miranda Herrera Trabajaba en el Departamento III de tesorería y remuneraciones Modificar la nómina de remuneraciones enviadas al Banco Estado para el pago de sueldos, recibiendo dineros por ello.
Patricio Ignacio Rojas Soto Trabajaba en el Departamento III de tesorería y remuneraciones Modificar la nómina de remuneraciones enviadas al Banco Estado para el pago de sueldos, recibiendo dineros por ello. Recibir $602.447.493 como exceso de sueldo.
Diego Alexis Valdés Bustamente Capitán Jefe de la sección tesorería Departamento III Tramitar la autorización de documentos que justificaran las salidas fraudulentas de dinero desde cuentas institucionales. Participar en la malversación de al menos $972 millones.
Arnoldo Rivero Gerdes Coronel Recibir pagos injustificados por al menos $168.920.770. Además de recibir dinero en efectivo por $900 millones.
Fernando Pérez Barría Coronel Jefe de Presupuesto y finanzas hasta el 2012.. Recibir pagos injustificados por al menos $1.002.457.326.
Carlos Cárcamo Bravo Jefe de contabilidad y finanzas de la jefatura Zona metropolitana Recibir pagos injustificados por al menos $130.000.000.
Cristián Valenzuela Aravena CPR* Hermano del mayor Nelson Valenzuela Recibir más de $121.962.435 millones de pesos.
Randy Maldonado Gutiérrez Capitán Jefe de remuneraciones del Depto. III dirección finanzas Reclutar miembros de carabineros para que facilitaran sus cuentas bancarias. Autorizar pagos fraudulentos por al menos $700.000.000 millones. Participar en la sustracción de al menos $2.000 millones.
Renato Sarabia Lagreze Coronel, de profesión contador auditor Trabajar como asesor de riesgo financiero encargado de ejercer la fiscalización interna. Recibió pagos por $1.400 millones.
Juan Maldonado Gutiérrez Jefe de contabilidad y finanzas, dir. de seguridad privada 0S10 Reclutar a carabineros y a civiles que facilitaran sus cuentas corrientes. Participar en la malversación de al menos $972 millones.
Mario Figueroa Ramos Civil, pareja de la imputada María Rojas Torres Recibir pagos por al menos $260.935.590, sin ser parte de la institución. Cobrar cheques por montos superiores a $5 mil millones.
María Rojas Torres Civil, pareja del imputado Mario Figueroa Recibir pagos por al menos $244.647.502 millones de pesos, sin ser parte de la institución. Cobrar cheques por montos superiores a $5 mil millones.
José Fernando Inapaimilla Vergara Suboficial mayor del depto. P.4 de pensiones Adulterar las liquidaciones de pensiones de funcionarios y ex funcionarios. Asignar beneficios a civiles que no pertenecían a la institución. Participar en la malversación de al menos $600 millones.
* CPR: Contratado por resolución de Carabineros | Fuente: Las Últimas Noticias / Ministerio Público
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