Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
Aton
El debate sobre el levantamiento del secreto bancario volvió a la agenda pública luego de que el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, manifestara su preocupación por los riesgos de posibles filtraciones de información.
La discusión forma parte de un proyecto de ley que se revisa en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde el próximo lunes a las 14:50 horas continuará su votación, con “urgencia suma” del Gobierno.
La propuesta busca facilitar la persecución del origen y la ruta del dinero vinculado al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos asociados al crimen organizado. Para ello, contempla tres ejes: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia y análisis económico; prevención y detección temprana de operaciones sospechosas; y mayores facultades intrusivas y sancionatorias.
El texto ya fue aprobado en el Senado, donde se respaldaron medidas para robustecer el sistema de inteligencia financiera, incluyendo el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la creación de unidades de inteligencia en el SII y en Aduanas.
Asimismo, la iniciativa entrega mayores atribuciones para la búsqueda, recolección, evaluación, integración, análisis y resguardo de información relacionada con delitos económicos, narcotráfico, tráfico de sustancias psicotrópicas y actividades terroristas.
Otra disposición establece que los funcionarios de los organismos que integren este subsistema estarán sujetos a un estatuto único, que contempla deber de reserva, declaración de patrimonio e intereses, controles de consumo de drogas y restricciones de incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones.
En la tramitación en el Senado se mantuvo el artículo vigente sobre secreto bancario que regula a la UAF, el cual exige autorización previa de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago para acceder a información, resolución que debe adoptarse en un plazo máximo de tres días y sin audiencia de terceros. Ante ello, el Ejecutivo anticipó que buscará reponer su propuesta original en la Cámara de Diputados durante el segundo trámite constitucional.
Se espera que, frente a estas y otras discrepancias entre ambas cámaras, el proyecto avance a un tercer trámite constitucional e, incluso, a una eventual comisión mixta previo a su promulgación.
