Mientras en el Tribunal de Garantía de Iquique sigue la formalización de los 43 imputados vinculados a la organización criminal dedicada a las estafas internacionales y blanqueos de dineros a través de empresas de Zona Franca, en Colchane fueron detenidas dos mujeres de nacionalidad paraguaya y que también integrarían la red criminal.
Según consignó La Estrella de Iquique, las imputadas mantenían una orden de captura vigente y tendrían el nexo para el cobro de cheques para desviar dineros. De esta forma, los imputados aumentaron a 45 y no se descarta que la policía siga sumando a más detenidos de distintas nacionalidades.
La información se conoció ayer en el cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), lugar en el que se mostró la incautación de especies a los presuntos líderes chinos, las que alcanzan
una cifra de cinco millones de dólares, entre ellos un millón de dólares en efectivo, armas de fuego, un rifle de asalto, vehículos, relojes y carteras de alta gama.
El prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, señaló que "una investigación de esta naturaleza, si bien se va reconstruyendo, también se va explorando. Lo impresionante de esta histórica diligencia tiene que ver con cómo el trabajo colaborativo permitió determinar algunas defraudaciones que se hacían en Estados Unidos, donde, utilizando algunas plataformas, había afectación económica. Esos recursos eran luego enviados a Iquique, particularmente, donde luego eran blanqueados".
El investigador aseguró que tras la investigación de ocho meses se ha logrado establecer que "hay una defraudación de más de 210 millones de dólares, recursos que efectivamente llegaban a Chile, particularmente a Zona Franca, para luego ser desviados a otras partes del mundo. Por lo tanto, estamos en presencia de una asociación ilícita para el lado de activos histórica, lo que demuestra que hay un corredor para el lavado de activos en nuestro país que está en una etapa inicial del proceso investigativo, la punta del iceberg".
Por su parte, la fiscal regional Trinidad Steinert explicó que las dos nuevas detenidas "iban entrando a la región y nosotros habíamos solicitado la orden de detención, por lo tanto van a ser pasadas a control de detención".
La persecutora subrayó que ya se realizó el control de detención respecto de todos los otros detenidos y se declaró legal la captura "de todos los imputados y esperamos que estas dos detenidas, mujeres paraguayas, transiten en el mismo sentido. Ellas participan en esta organización criminal, por lo tanto tienen elementos comunes a todos, pero además tienen conductas específicas que tienen que ver más con el poder del cheque para evadir la trazabilidad del dinero".
Sobre la formalización de la organización, la fiscal aseguró que "se visualiza una audiencia larga y esperamos que se nos otorguen las cautelares que vamos a pedir. Esta investigación tiene demasiadas aristas, es compleja. El prefecto inspector hizo alusión a si esto es una organización criminal que sea violenta. En definitiva, es mucho más compleja que, por ejemplo, la investigación de Tren de Aragua, porque justamente no deja visibilidad; quedan víctimas defraudadas. Lo que no podemos hacer es dejar de investigar dónde están esos dineros en el mundo".
