En el último tiempo se ha evidenciado un explosivo aumento de las
mafias chinas, sobre todo en comunas de la Región Metropolitana. Pero también en otras zonas del país, como por ejemplo el norte.
Para las autoridades, estas bandas se dedican en gran parte a
trata de personas, tráfico de migrantes, juegos ilegales, robos y también algunas extorsiones y homicidios.Y para desbaratarlas, las policías se han encontrado con grandes inconvenientes. Una de ellas es que "son transnacionales, pero también tienen fuerte focalización local", según describe el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
Detalló que "las dificultades que tienen este tipo de organizaciones criminales, no solo las que están vinculadas
al idioma, sino que también que son organizaciones criminales cuyas técnicas de investigación u otras que existen son más difíciles por las características a las cuales ellas se encuentran involucradas. Es un tipo de organización criminal que por las características de su conformación, más bien núcleos cerrados, son un desafío investigativo que las policías han podido aguardar bien".
Complementa que
"son mafias que utilizan estructuras económicas formales para la comisión de sus ilícitos. En una de las últimas que ha sido desbaratada, en este mismo lugar y en fotografías que entregó la Policía de Investigaciones, vieron ustedes cómo existían un centenar de POS para poder realizar sus acciones. Es decir, fingían a propósito de estructuras comerciales formalmente instaladas, a través de empresas por un día, también mecanismos de medios de pago telemático".
También reiteró que "una manera exitosa de abordar este tipo de organizaciones criminales es abordando sus patrimonios, es abordando sus flujos de recursos. Ellas utilizan el mercado financiero formal y, por lo tanto, fortalecer todos los aspectos que están vinculados a inteligencia económica es una manera también de hacer mucho más expeditas estas investigaciones que tienen también estas características".
En esta línea, hoy el Servicio de Impuestos Internos (SII) comunicó que interpuso una querella criminal en contra de dos empresarios chinos que eran representantes legales de un "mall chino", por usos de facturas falsas y uso indebido de crédito IVA.
Esto, según el SII, produjo un perjuicio fiscal de $310.753.001 millones actualizado a septiembre de 2025. La querella se interpuso a través de su Dirección Regional de Valdivia.
La acción judicial, presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, se basa en un proceso de recopilación de antecedentes mediante el cual el SII pudo descubrir una sofisticada red de 20 empresas "fantasmas" que operaban de forma coordinada para facilitar el uso documentos tributarios falsos.
El trabajo fiscalizador permitió establecer que, durante los períodos tributarios de febrero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, y de enero a junio de 2024, los querellados registraron y declararon 163 facturas electrónicas falsas de operaciones inexistentes, informó el SII.
