Autoridades informaron esta mañana sobre los resultados de la operación denominada "Moncarca de Cali", que terminó con la detención de 15 personas sindicadas como integrantes de una organización criminal dedicada al lavado de activos y envío de dinero al extranjero.
Las ganancias de la banda, según se estima, eran superiores a los $84.000 millones.
El subprefecto Luis Navarrete, jefe del Brilac, detalló en un punto de prensa que la operación fue ejecutada el pasado 26 de febrero, cuando la policía civil desarticuló "una organización criminal liderada por un ciudadano colombiano que, con sus brazos operativos en Chile, lograba gestionar un modelo de negocio delictual, el cual le permitía recoger, ocultar y enviar dinero de procedencia ilícita".
Las ganancias ilícitas provenían de diversos delitos, principalmente el narcotráfico.
"Para poder cumplir el objetivo, esta organización criminal utilizaba distintos tipos y maniobras de lavado activo, como por ejemplo establecer una red de sociedades de pantallas que le permitía ?a través de botillerías, un salón de belleza, un centro deportivo, una empresa remesadora de dinero? poder inyectar estos dineros de procedencia ilícita al sistema bancario formal y, de esta manera, (...) poder enviarlo específicamente a Colombia, dándole de esta forma una apariencia de legalidad a estas transferencias y, también, pudiendo dificultar la trazabilidad de este dinero", detalló el jefe policial.
Del total de detenidos, 12 son de nacionalidad colombiana y el resto son chilenos. El líder de la organización criminal no está entre los capturados.
Además, la policía incautó $1.800 millones entre dineros, vehículos, propiedades y especies. De aquel monto, $200 millones corresponden a monedas de oro.
El Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, indicó por su parte que "es una de las operaciones donde más dinero hemos podido detectar en una estructura criminal que está dedicada principalmente al lavado activo".
Todos los capturados serán formalizados esta jornada por delitos de asociación ilícita para lavado activo, lavado de activo. Además, el Ministerio Público formulará cargos por infracción a la ley de control de armas y tráfico de drogas.
