La noche del domingo, tras la audiencia de formalización a los detenidos de la Operación Tokio, la Fiscalía Metropolitana Sur reveló que una de las imputadas era ejecutiva del Banco Estado.
Así lo confirmó el propio fiscal Héctor Barros: "De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada, era ejecutiva bancaria del Banco Estado.
Esta mujer se suma a José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander que fue detenido la semana pasada y
que era encargado de traspasar los dineros que recaudaba el Tren de Aragua por extorsión, secuestro, prostitución y tráfico de drogas, a fondos internacionales.
Durante la investigación, se logró establecer "una infinidad" de cuentas corrientes y otros productos, hoy congelados, en distintas entidades bancarias. "Al menos un ejecutivo (Pérez Asencio) era el que trasladaba los dineros desde sus cuentas corrientes hacia dos empresas, que eran Vex Group y Vex Vida, que son las empresas de papel creada por venezolanos, integrantes del Tren de Aragua, y de ahí la sacaba a nivel internacional a través de otras cuentas más", dijo el persecutor.
Pérez Asencio, indicó el fiscal Barros, tenía ocho productos bancarios. "Pero, además, hoy una de las detenidas reveló que también era ejecutiva del Banco de Estado", agregó.
"Ellos (Tren de Aragua) buscan personas que conozcan o manejen un poco el sistema financiero para poder buscar la forma de sacar los dineros. Ahora, no es un tema muy rudimentario, sino que es un sistema bastante más complejo de lo que se cree", advirtió el fiscal Barros en conversación con 24 Horas.
"Hay una fórmula que ellos utilizan: le hacen un depósito al ejecutivo bancario y a tres personas más. Esos depósitos, lo que se hacen es mover entre las distintas cuentas corrientes y cuentas de ahorro, vale decir, usted deposita 100 millones y le devuelven 20, y van los otros 80 a otras personas, y así lo van dividiendo. Luego vuelven otra vez a transferir hacia las personas que les transfirieron originalmente, hasta que finalmente la totalidad de los dineros que están recogidos pasaban desde la cuenta José Pérez Asensio hacia estas dos empresas de papel, y de ahí hacia otras empresas de papel también, pero otras también legales, de donde sacaban los dineros a nivel internacional, perdiendo la trazabilidad del mismo", explicó Barros.
En esa línea, Barros señaló que el Tren de Aragua capta personas que ya forman parte de entidades bancarias. "Dentro de sus funciones son contactados por el Tren de Aragua. Ahora tenemos esto a nivel bancario, pero también lo tenemos a nivel de empresas de fachada, que son empresas que, en el fondo, lo que hacen es mover criptoactivos. Y desde ese punto de vista, también estas personas, si bien fueron reportadas en su momento por la Unidad de Análisis Financiero, finalmente se les termina cerrando las cuentas hace poco tiempo", ahondó.
Cabe destacar que de los 17 imputados por la Operación Tokio, 14 quedaron en prisión preventiva, incluyendo a José Pérez Asencio. En tanto, tres quedaron con arresto domiciliario.
