El exfiscal Vinko Fodich tiene cita para declarar durante esta jornada y por segunda vez ante la Fiscalía Supraterritorial, aunque ahora lo haría desde su lugar de reclusión en la cárcel de Casablanca y en el marco de una investigación por lavado de activos que indaga operaciones vinculadas a préstamos informales bajo la modalidad conocida como "gota a gota". Diligencia que seguía pendiente durante la mañana.
En la causa aparece E-Panda Financiero SpA, sociedad de la que el imputado figura como socio.
Fodich actualmente se encuentra en prisión preventiva por una investigación distinta, que lo vincula al secuestro extorsivo de dos ciudadanos chinos, los
hermanos Fu, ocurrido el pasado 6 de agosto.
Por esa indagatoria el exfiscal declaró en septiembre ante la Fiscalía Supraterritorial y descartó haber participado en la planificación del secuestro. Ahora, en una segunda versión, busca explicar su rol en esta otra indagatoria, también a cargo del mismo equipo investigativo y relacionada con un eventual lavado de activos.
La investigación, a cuyos antecedentes accedió "El Mercurio", detalla los hechos por los cuales Fodich será formalizado a fines de octubre y que busca explicar en la cárcel de Casablanca.
Reporte UAF permitió inicio de las pesquisas
Uno de los antecedentes de la investigación establece que las pesquisas comenzaron a partir de información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
"La presente investigación por el delito de lavado de dinero se origina a través del reporte emanado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mediante Oficio Reservado N° 226/2025, quien tras una serie de 'Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)', identifica a un ciudadano chileno, individualizado como Luis Alfredo Muñoz Morales", señala uno de los escritos incorporados a la investigación.
El documento agrega que, a partir de esa alerta, "se logró detectar que figura como denunciado por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, y que mantiene una posible vinculación con una organización criminal que se dedica al préstamo de dinero informal, denominado 'gota a gota'".
Las pesquisas describen la participación de distintas sociedades en las operaciones investigadas. Entre ellas aparece E-Panda Financiero SpA, firma en la que Fodich figura como socio.
"Operaciones sin justificación aparente"
Los antecedentes investigativos apuntan directamente a las operaciones financieras del exfiscal.
"Se logró establecer que uno de los socios vinculados a E-Panda Financiero SpA corresponde al ciudadano chileno Vinko Fodich", consigna uno de los documentos.
El mismo escrito agrega que Fodich
"mantendría reportes previos emitidos por bancos debido a un volumen operacional que no se condice con su perfil y falta de acreditación de fondos".Respecto de las sociedades relacionadas con Luis Alfredo Muñoz Morales, el documento señala que dos de ellas se encuentran con término de giro y explica que el reporte se genera "debido a la inconsistencia de la información económica, operaciones sin justificación aparente, más los antecedentes entregados por la Fiscalía Regional de Valparaíso en el marco de su investigación que actualmente mantiene condenado a Muñoz Morales".
Seguimientos a los investigados
Las diligencias desarrolladas en la causa también incluyeron seguimientos y verificaciones de los domicilios de los denominados
"blancos investigativos".Una de esas diligencias se realizó el 4 de junio pasado y tuvo como objetivo ubicar a Fodich.
"Con la finalidad de verificar los domicilios de los blancos investigativos, con fecha 4 de junio de 2026 en el carro a cargo del subcomisario Sergio Sanzana González y tripulado por el inspector Matías Fuentes Gutiérrez", señala el antecedente policial.
En esa oportunidad, agrega el documento, los funcionarios lograron "fijar al sujeto de interés Vinko Fodich", cuando ingresaba a su domicilio en Camino del Algarrobo, en la comuna de Las Condes.
El informe consigna, además, que Fodich se movilizaba en un vehículo Kia Sportage, año 2020, inscrito a nombre de Patricia Carolina Cisternas Vicuña, a quien el documento identifica como "madre de uno de los cinco hijos de Fodich".
Los antecedentes recopilados forman parte de las diligencias que sustentan la investigación por lavado de activos y que serán abordadas en la nueva declaración de Fodich.
La diligencia de este lunes permitirá al exfiscal entregar su versión respecto de su participación en E-Panda, los movimientos financieros observados durante la investigación y los antecedentes que llevaron a los persecutores a incluirlo entre los imputados que serán formalizados a fines de octubre.
