Sede central del banco Deutsche Bank en Frankfurt, Alemania
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SANTIAGO.- La central monetaria Deutsche Bank, ha sido multada por casi US$630 millones debido a lavado de dinero procedente de Rusia, todo bajo el marco investigativo realizado entre autoridades de Gran Bretaña y Nueva York.
Desde Nueva York indicaron en un comunicado que se unían a sus pares de Gran Bretaña, para determinar que el Deutsche Bank tenía unas salvaguardas muy débiles para evitar el lavado de dinero y el riesgo del cliente.
El esquema sacaba ilegalmente unos US$10.000 millones de Rusia, utilizando las sedes que tiene la entidad en Moscú, Londres y Nueva York.
Alrededor de US$425 millones deberán ser pagados a Nueva York, Estados Unidos, mientras que unos US$204 millones serán destinados a Reino Unido.
"En el mundo financiero actual tiene redes interconectadas, las instituciones financieras globales deben estar vigilantes en la guerra contra el blanqueo de dinero y de otras actividades que pueden contribuir a los cibercrímenes y al terrorismo internacional", añadió la superintendenta norteamericana, Maria Vullo.
Esta no es la primera vez que el banco más grande de Alemania se ve involucrado en escándalos económicos. Hace sólo dos semanas llegó a un acuerdo por US$7.200 millones con el Departamento de Justicia estadounidense por su participación en la crisis financiera global en 2008.
