Descubren otro millonario fraude bursátil en Wall Street por casi US$ 80 millones

Hay siete personas involucradas por uso de información privilegiada. Cuatro de los inversionistas fueron capturados.

18 de Enero de 2012 | 18:55 | AFP

El fiscal Preet Bharara durante la presentación de la investigación a la prensa.

Reuters

 NUEVA YORK.- Siete personas y dos fondos de inversiones fueron acusados hoy de un millonario fraude bursátil a través del uso ilegal de información privilegiada en Wall Street, en el marco de un amplio operativo centrado en este problema "endémico" en la bolsa de Nueva York.


Las siete personas, cuatro de las cuales fueron detenidas hoy por el FBI, están acusadas de obtener de manera ilegal unos US$ 78 millones a partir de la compra y venta de acciones de dos compañías, el gigante de los ordenadores Dell y Nvidia, según la fiscalía federal estadounidense.


El acta de inculpación, basada en la confesión de tres de los acusados que se declararon culpables para obtener una reducción en su condena, describe "un  círculo de corrupción y avaricia" a través de numerosos correos electrónicos y llamadas telefónicas, dijo el fiscal Preet Bharara en una conferencia de prensa en Manhattan.


Los acusados son cuatro analistas financieros, el dueño de un fondo de  inversiones y dos responsables de carteras de fondos de inversiones (hedge funds), y trabajaban en compañías con sede en Nueva York, Boston, Connecticut y California.


Uno de los analistas, Sandeep Goyal, había trabajado para Dell antes de ingresar en un fondo de inversiones en Nueva York, desde donde continuó recibiendo información privilegiada de parte de una fuente interna de la compañía de ordenadores que le permitió comprar y vender acciones anticipándose  a la publicación de los resultados oficiales.


De acuerdo con la denuncia presentada por la Comisión de Valores y Bolsa  estadounidense (SEC, según sus siglas en inglés), las ganancias ilegales por Dell superaron los US$ 62,3 millones y las correspondientes a la compañía también de informática Nvidia fueron por US$ 15,7 millones.


Goyal cobró US$ 175.000 por sus servicios, afirmó la SEC en un comunicado."No eran empleados modestos que sucumbieron a la tentación de aprovechar una oportunidad. Eran actores sofisticados que construyeron una red de corrupción para obtener y explotar información privilegiada ilegal de manera sistemática y sofisticada una y otra vez", dijo la SEC.


El FBI investiga desde hace meses lo que el fiscal Bharara calificó de problema "endémico" en el seno de Wall Street.


Decenas de personas han sido detenidas en los últimos años por uso ilegal de información privilegiada en Estados Unidos.