Multas por lavado de activos crecen 11,5% en primer trimestre 2014

SANTIAGO.- Un aumento de 11,5% registraron las multas aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de este año, respecto de igual periodo de 2013, por infracciones a la normativa antilavado de activos.

Entre enero y marzo pasado fueron sancionados 22 regulados, de los cuales 9 recibieron amonestaciones por escrito y 13 debieron pagar, además, multas por UF 1.098 (Más de $25.000.000), casino Monticello pagó UF 1.000 de este total. 

La información fue publicada en el sitio web de la institución (www.uaf.gob.cl), en el marco de la política de transparencia con la información pública que desarrolla la UAF, orientada a difundir en forma íntegra los resultados de las facultades fiscalizadoras y sancionadoras que ejerce el organismo para prevenir el blanqueo de fondos de origen ilícito.

Del total de sanciones ejecutoriadas durante el primer trimestre de 2014, el 60% se concentró en usuarios de zonas francas, los que anotaron 13 procesos por incumplimiento de la normativa antilavado de activos. Más atrás se ubicaron los corredores de propiedades (4); casas de cambio (3); sociedades anónimas deportivas (1 ) y casino (1).

Entre los usuarios de zonas francas aparecieron: Comercial García Marinkovic Ltda., Corcorán y Cía. Ltda., Comercial MAM & MAM Ltda., Importadora y Comercial Jorge Bórquez y Compañía Limitada, Bernardo Aburto Villarroel EIRL, Clínica Magallanes S.A, Distribuidora Magallanes Ltda., Sergio Abraham Barrientos Barría, Importadora y Exportadora Xianmin Chen EIRL, Importadora y Exportadora Al Sultan Al Qasin Ltda., Import Export Se Gue Trading Ltda, Import y Export Pirámide Ltda., JD Import y Export Ltda.

Las corredoras de propiedades sancionadas son: E. Luchsinger y Compañía Limitada, Sociedad Agrícola y Forestal Amador Riadi Limitada, Comercial e Industrial ACVA Limitada, Lara y Atalah Corredores Asociados Ltda. La casas de cambio son: Sociedad de Inversiones Patronato Limitada, Cambios Turavión Ltda., Inmobiliaria e Inversiones Liberty S.A..

La sociedad anónima deportiva regulada fue: Rojinegro S.A.D.P (Ranger de Talca), mientras que el casino fue la sociedad San Francisco Investment S.A., dueña del casino de juegos Monticello Grand Casino.

La multa de Monticello fue por no haber informado como sospechosas las operaciones de un cliente que apostó en la ruleta, en solo 4 días, $ 1.560 millones de pesos en efectivo y $ 13 millones en fichas, conducta inusual que debió ser reportada al Servicio, en cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 3° de la Ley 19.913 que previene el lavado de activos.

Causa principal 

La principal causal de sanciones fue el envío fuera de plazo de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) por transacciones superiores a UF 450 o su equivalente en otras monedas. No obstante, también se registraron multas por no Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos, lo que constituye la infracción más grave entre las contempladas en la Ley N° 19.913.

Las sanciones del primer trimestre se sumaron a las 175 que cursó la UAF durante todo 2013, de las cuales 69 incluyeron multas totales por UF 2.777(Más de $64.000.000), contra empresas y personas naturales que desempeñan actividades en alguno de los 36 sectores económicos que fiscaliza el organismo para prevenir el blanqueo de fondos en Chile.

Desde 2007, año en que se registró la primera condena por lavado de activos en el país, los tribunales de justicia han dictado 60 sentencias por blanqueo de fondos de origen ilícito, las que han involucrado, entre otros delitos base, el narcotráfico, la trata de personas y la malversación de caudales públicos.