SANTIAGO.- A una corte federal del sur de Miami, esposado, llegó a mediados de marzo el entonces director de operaciones de la empresa NTR Metals, Juan Pablo Granda. El ciudadano estadounidense, pero que nació en 1982 en Ecuador, era acusado por la justicia norteamericana de cometer el delito de lavado de dinero entre enero de 2013 y marzo de 2017.
Junto a él, en la acusación -que está fechada el 23 de marzo- salían mencionados Renato Rodríguez (42) y Samer Barrage (39), dos compañeros de trabajo de Granda. A todos se les pide una pena máxima de 20 años.
Semanas antes, la agente especial del Departamento de Seguridad Interior estadounidense, Colbert Almeida, presentó una declaración jurada donde detalla los hechos seguidos contra Granda, apodado también como "El Flecha".
Según el documento de Almeida -que está contenido en una denuncia criminal firmada por el fiscal Francisco Maderal y a la que
"El Mercurio" tuvo acceso-, Granda y otros "conspiraron para lavar dinero mandando billones de dólares desde Estados Unidos a Latinoamérica con la intención de promover su organización criminal, que incluía extracción ilegal de oro, contrabando de oro -más su internación en Estados Unidos, mediante documentos falsos- y tráfico de drogas".
Almeida también explica que NTR compraba metales preciosos sin refinar, como oro, para luego venderlos. Para conseguir el metal, tenían agentes de ventas.
Es en este último rol que Rodríguez y Barrage conocieron y comenzaron a hacer negocios con el chileno de 23 años Harold Vilches, quien está formalizado por asociación ilícita, contrabando reiterado de oro, lavado de activos y presentaciones de declaraciones de aduanas maliciosamente falsas por la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente y cuyo caso dirige el fiscal especialista en delitos económicos Pablo Alonso.
Según el documento, NTR importó -entre 2012 y 2015- una cuantiosa suma en dólares de oro proveniente de países latinoamericanos.
La conexión peruana
De acuerdo con el contenido de las declaraciones de Vilches al Ministerio Público, este relató que conoció a Rodríguez a fines de 2014.
Luego de los trámites de rigor, Vilches comenzó a exportar a Miami. Primero fueron barras provenientes de la fundición de monedas de oro. Sin embargo, a inicios de 2015, Vilches conoció a unos ciudadanos argentinos que contrabandeaban el metal.
Según la formalización de la Fiscalía chilena en agosto de 2016, hubo -a lo menos- diez exportaciones correspondientes a 25 barras de oro hacia Estados Unidos, que era ingresado por el Paso Los Libertadores, entre junio de 2015 y enero de 2016. El perjuicio fiscal, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), es de $14 mil millones.
Oro de contrabando
Vilches, según fuentes de la investigación, declaró que ni Rodríguez ni Barrage sabían que era oro de contrabando. Sin embargo, la alta pureza del metal que compraban, les generó dudas. A mediados de 2015, al ser consultado por los empleados de NTR, les confirmó que era ilegal.
Este antecedente es importante, debido a que -según medios de prensa estadounidenses- los abogados de ambos imputados han dicho que no sabían que el oro era obtenido de esa manera.
Al pasar los meses, las autoridades -tanto en Chile como EE.UU.- comenzaron a indagar sus transacciones. Justamente, según contó Vilches a los fiscales, una de las razones para el término del negocio fue que el FBI comenzó a investigar.
Pero también se gatilló cuando Rodríguez y Samer se enteraron de que Vilches había sido formalizado por estafa en Chile, en junio de 2016, por una causa con una empresa india en negocio de exportación de oro a Dubái. Poco tiempo después, Harold Vilches fue detenido y formalizado por el contrabando de oro. Actualmente, está con arresto domiciliado en Chile
Colaboración ante el FBI
Toda esta historia fue contada por Vilches -quien es sobrino del fundador de las joyerías Barón, Enrique Vilches- al FBI, cuyos agentes estuvieron tres veces en Chile. Luego, en diciembre pasado, lo hizo ante el gran jurado de una corte federal.
Una posible pista de su colaboración está en la declaración jurada de la agente especial Almeida, donde se cita a una fuente confidencial, quien explicó que se "asoció con NTR, a través de los agentes de venta 1 y 2, para contrabandear oro y lavado de dinero, involucrando Chile, Argentina, África y Europa".
Incluso, en uno de los hechos, que detalla el documento, se indica que después de un viaje de esta fuente confidencial a Miami, donde sostuvo reuniones con los agentes de venta 1 y 2, "procedió a comprar oro ilegal del contrabandista 2 en Argentina y exportarlo a NTR en Miami, indicando falsamente en las declaraciones de la Aduana estadounidense que provenía de Chile".
Por su aporte a esta investigación, las autoridades estadounidenses estarían evaluando otorgarle algún tipo de inmunidad. Actualmente, Harold Vilches está con arresto.
