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Plataforma "Empresa en un día" estaría siendo utilizada por el crimen organizado para el lavado de dinero

La situación preocupa al Gobierno e investigadores, tras confirmarse su uso en la indagatoria que terminó en el desbaratamiento del brazo financiero del Tren de Aragua que logró sacar US$ 13 millones del país.

21 de Julio de 2025 | 07:19 | Emol
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En junio se detuvo a integrantes del denominado brazo financiero del Tren de Aragua, cuya operación incluía sociedades fantasma.

El Mercurio
"'Empresa en un día' es un problema", comentan al interior del Gobierno, en el marco de la instalación y proliferación del crimen organizado en el país, específicamente respecto a cómo dicha plataforma, que a un bajo costo y poco tiempo permite crear sociedades, ha sido utilizada por bandas criminales para poder blanquear sus ingresos. Ejemplo de ello es cómo operaba el brazo financiero del Tren de Aragua, que logró sacar US$ 13 millones del país, utilizando un esquema de transferencias por bajos montos y la utilización de sociedades fantasma.

Lea la nota completa en la nueva edición de El Mercurio.
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