Ayer comenzó el juicio contra el empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como el "Madoff argentino", y otras 16 personas, entre ellas algunos familiares suyos, acusados de haber cometido la mayor estafa de la historia del país a través de la empresa Hope Funds SA.
En concreto, la compañía logró apoderarse de casi US$17 millones, y afectó a más de 300 personas.
Blaksley es el mayor de una familia de 14 hermanos, y fue criado a metros de la Catedral de San Isidro. Considerado como un hombre entrador, audaz, astuto, buen deportista, ex miembro del Club Universitario de Buenos Aires y sin otra formación académica más que su paso por el bachillerato del colegio El Salvador, el "madoff argentino" comenzó a desempeñarse como corredor de seguros.
Desde que cayó en desgracia, Enrique Blaskley Señorans es comparado, por la magnitud de la estafa que protagonizó, con Bernie Madoff, cuyo caso estalló el año 2008. El asesor de inversiones de Wall Street creó un sistema piramidal que en dos décadas le permitió una estafa de US$68 mil millones a grandes bancos, fondos de inversión, aseguradoras, ahorristas particulares y organizaciones de caridad.
Enrique Blaksley puso en marcha su empresa en 1989, con el objetivo de "asesorar a personas, familias y empresas", aprovechando la red de contactos que armó en su paso por una compañía aseguradora y ofreciendo rendimientos muy superiores a los del mercado.
Hope Funds es lo que el mercado financiero conoce como Private Equity Funds, emprendimientos que, por fuera de la regulación estatal pero sin cruzar la frontera de la ley, ofrecen a los ahorristas tasas imposibles de alcanzar en el circuito formal.
De hecho, la firma llegó a retribuir entre 7 y 12% anual en dólares, dos puntos por encima de lo que retribuía el mercado informal.
Fue en el año 2009 que debutó en el retail, al concretar Concreta su primera gran operación con la compra del 47% del paquete accionario del shopping Buenos Aires Design, en US$20 millones.
Dos años después, el primer problema de la empresa apareció a través de una subsidiaria, ya que Hope Funds tomó a su cargo el manejo del merchandising de Boca Juniors. Y por esa fecha anunció el lanzamiento del barrio cerrado Verazul, en Pilar, que nunca terminó de obtener la autorización municipal.
Para el 2012, la compañía desembolsó US$ 5 millones para quedarse con el Hard Rock Café Buenos Aires y organizó la exhibición de Roger Federer en Tigre. Además, trajo al velocista jamaiquino Usain Bolt para correr contra el Metrobus.
El caso, por cierto, es bastante reconocido pues involucra a artistas, gente del mundo del polo y del espectáculo, parientes del propio dueño del grupo y ejecutivos de empresas de primera línea.
Posteriormente, las autoridades encendieron sus alarmas al observar los movimientos de la firma y el fiscal argentino Carlos Gonella denunció a Hope Funds por evasión impositiva y lavado de dinero. Por ello, en 2016, se generalizan los reclamos de los inversores, quienes solicitaron la devolución de su dinero, los cuales superaron los US$ 2,5 millones.
Por lo mismo, en abril de 2018, Blaksley fue detenido y comenzó a ser investigado por los delitos de asociación ilícita, estafa, circulación y reinserción en el mercado de fondos, evasión fiscal y quiebra fraudulenta.
Esto se inició a partir de una denuncia formulada por la División Penal Tributaria de Grandes Contribuyentes Nacionales, luego de corroborar la existencia de una estructura jurídica y operativa destinada a captar fraudulentamente sumas de dinero de ahorristas en todo el país, por fuera de los márgenes de actuación habilitados por la Ley de Entidades Financieras.
Tras el avance de la investigación, se amplió la imputación a la comisión del delito de evasión fiscal a partir de constatar la simulación de pasivos que eran consignados en el balance de la firma Hope Funds con la manifiesta vocación de eludir el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado.
