Entre las sanciones administrativas realizadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se observa que dos sectores concentraron el 69% del total de multas: cinco casinos y tres bancos. En el caso de estos últimos, se sancionó a Bci, Security y BancoEstado por no reportar oportunamente operaciones sospechosas de lavado de activos de clientes. Todos esos procesos están relacionados con el caso Verde Austral (más conocido como el caso Carabineros). Los casinos multados por diversos incumplimientos detectados durante fiscalizaciones son: San Francisco Investment S.A. (Monticello), Latin Gaming Osorno, Casinos de Juegos del Pacífico (San Antonio), Casinos de Juegos de Temuco S.A. y Latin Gaming Calama.
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"El Mercurio".
