Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen
Captura 24 Horas.
El Clan Chen es una organización criminal de origen chino, con base en la Región de Tarapacá, que a través de falsas inversiones, engañaban a víctimas a nivel internacional para obtener fondos. Actualmente son investigados por lavado de activos y asociación ilícita, quedando en prisión preventiva.
En ese marco, la banda de asiáticos fueron trasladados hasta la cárcel La Laguna de Talca, el recinto de alta seguridad más moderno del país. No obstante, una resolución del Juzgado de Garantía de Iquique ordenó que cuatro imputados fueran devueltos a la cárcel de Alto Hospicio.
El Clan Chen está liderado por
Longdi Chen, contando con la colaboración de sus hijos
Wen Ziligan y Wu Chen, además de otros familiares como Yongjie Chen (primo).
A través de un mecanismo llamado 'Pig butchering', los imputados habrían manipulado a sus víctimas para entregarles dinero para falsas inversiones haciéndoles creer que obtendrían millonarias ganancias.
Las víctimas del clan Chen provenían principalmente de Estados Unidos, especialmente jubilados y personas que buscaban invertir en criptomonedas o plataformas financieras en línea. También se han identificado víctimas de otros países.
El FBI fue clave en alertar al Ministerio Público sobre el volumen de las estafa y el destino de los fondos.
"Una de las estafas más grandes conocidas a nivel nacional"
Para blanquear el dinero, usaban empresas de papel y negocios ficticios vinculados a la Zona Franca de Iquique. Bajo la apariencia de comerciantes e inversionistas, registraron una decena de sociedad que servían para canalizar fondos ilícitos.
Se estima que crearon al menos 16 sociedades con el fin de recibir dinero desde el extranjero y otras 48 para dispersarlos. En total, habrían defraudado con más de 200 millones de dólares.
En el operativo se incautaron más de $50 millones de pesos y el operativo policial permitió detener a 39 personas, incluyendo a la cúpula conformada por Longdi Chen y sus hijos.
La entonces fiscal de Tarapacá y hoy exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, calificó esta operación como "es una de las estafas más grandes conocidas a nivel nacional, pero además cabe destacar que esta es una operación internacional".
