UAF sanciona a 87 personas y empresas por infringir norma antilavado de activos

Las resoluciones ejecutoriadas incluyen amonestaciones con multas por un total de UF 1.092, informó la Unidad de Análisis Financiero.

27 de Agosto de 2015 | 12:49 | Emol

Javier Cruz

Héctor Yáñez, El Mercurio
SANTIAGO.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de este año, por infringir las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las resoluciones ejecutoriadas incluyen amonestaciones con multas por un total de UF 1.092 ($ 27.497.903, al valor de la UF actual), indicó el organismo.

"La lucha contra el crimen organizado es una tarea permanente. Lo ideal sería que no hubiese sanciones, porque ello significaría que los 38 sectores que supervisamos cumplen formalmente la normativa vigente y, con ello, se protegen de ser utilizados como herramienta para lavar dinero, que es lo que a nosotros apuntamos", dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.

Precisó que, de las 87 sanciones ejecutoriadas, 48 solo tienen amonestación por escrito y 39 implican multas a beneficio fiscal por un total de UF 1.092.

De estas últimas, 34 (con sanciones de multas por UF 989) derivaron de fiscalizaciones in situ; 4 (por UF 93) fueron por no enviar el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) a la UAF dentro del plazo establecido, según el tipo de actividad económica que desarrollan; y 1 (por UF 10) por no haber designado un oficial de cumplimiento (persona responsable de relacionarse con la UAF).

Al analizar las sanciones ejecutoriadas por actividad económica, se observa que UF 415 corresponden al total de multas aplicadas a cinco corredores de bolsa de valores; UF 255 a seis empresas de factoraje (factoring); UF 208 a quince casas de cambio; UF 98 a cinco usuarios de zonas francas; UF 50 a un notario; UF 28 a cuatro corredores de propiedades; UF 20 a un agente de aduanas, y UF 18 a dos empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.

Por regiones, UF 630 fueron aplicadas a quince personas naturales o jurídicas de la Región Metropolitana; UF 230, a siete de la Región de Coquimbo; UF 90, a tres de la Región de Magallanes; UF 65, a 3 de la Región de Antofagasta; UF 38, a cuatro de la Región de Valparaíso; UF 36, a seis de la Región de Aysén; y UF 3, a una de la Región de Los Ríos.

Cabe recordar que, durante el año 2014, la Unidad de Análisis Financiero sancionó a 184 sujetos obligados (entre personas naturales y jurídicas), y aplicó multas por un total de UF 2.374 ($ 59.780.240 al valor de la UF del día de hoy).
Ediciones especiales
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?
Comentaristas
PUBLICACIONES DESTACADAS
Más me gusta
Más comentarios
Más seguidores