La tarde de ayer la Fiscalía Metropolitana Oriente anunció que abrió una investigación de oficio tras la filtración de audios en los cuales el reconocido abogado Luis Hermosilla revela eventuales coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El caso estalló ayer, luego de que el medio Ciper publicara el audio de una conversación entre Hermosilla, la abogada Laonarda Villalobos y Daniel Sauer -cliente de Hermosilla-, quienes hablaban de pagos irregulares a funcionarios de dichos organismos con el fin de obtener información privilegiada en medio las investigaciones que pesan sobre Sauer -y su hermano Ariel- por presunta administración desleal y estafa a través de las empresas STF Capital y Factop.
Ambas compañías -controladas por los hermanos Sauer- son investigadas hace algunos meses por una serie de denuncias -muchas de ellas incluso de cercanos a los hermanos- en diversas aristas.
Todo comenzó en marzo de este año. Ese mes la CMF informó la suspensión provisional de la corredora de bolsa STF Capital. ¿La razón? La compañía no había entregado sus estados financieros auditados en la fecha que correspondía y, por esa razón, la cobertura patrimonial para sus operaciones no se encontraba acreditada.
Junto con ello, se constató que la empresa auditora se había negado a firmar los documentos por no contar con evidencia suficiente para corroborar el patrimonio.
El 8 agosto, tras una investigación a partir de los antecedentes que habían comenzado a salir a la luz en marzo, la CMF informó que sancionó a a STF Capital Corredores de Bolsa por infracciones a la regulación aplicable a los intermediarios de valores y aplicó una multa de 13.500 UF ($486.410.805).
Según la resolución, la corredora infringió lo establecido por la Ley de Mercados de Valores y la normativa aplicable a las corredoras de bolsa al proporcionar información falsa al mercado, al público y a la CMF, efectuar operaciones con el objeto de fijar el precio de un valor, realizar operaciones ficticias, no cumplir con los índices de cobertura patrimonial y realizar operaciones de su giro pese a estar suspendidas sus actividades.
A su vez, Ariel Sauer (ex director) y Daniel Sauer, ambos con participación en la propiedad de la corredora, fueron sancionados con una multa de 9.000 UF cada uno ($324.273.870) y la inhabilidad temporal por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de las entidades sujetas a fiscalización de la CMF.
Junto con ello, la CMF estableció en la resolución que "los sancionados infringieron diversas obligaciones legales y normativas que rigen a los intermediarios de valores, vulnerando el cumplimiento de los estándares que resultan esenciales para el correcto desarrollo del mercado.
Algunos días después, la CMF suspendió las actividades de Factop Corredores de Bolsa. Esto, con el argumento de que la empresa no habría reconocido un importante pasivo en su patrimonio, el que era una deuda con fondo de inversión LarrainVial Facturas.
Una serie de demandas
Las aristas del caso no concluyen ahí. Y es que las empresas ligadas a los hermanos Sauer cuentan con una serie de denuncias. Una de ellas es de Rodrigo Topelberg, socio de Factop y de STF Capital, contra Daniel y Ariel Sauer, entre otros puntos por administración desleal y entregar información falsa al mercado.
Otra corresponde a Zurich por liquidación forzosa de la empresa ante el no pago a su fondo Zurich Descuento por parte de títulos emitidos por Factop.
Tanner Servicios Financieros también los demandó. Acusó ser dueño de un pagaré suscrito por Factop el pasado 5 de julio de 2023, en el que "se obligaba al pago de una suma capital ascendente a $5.919.962.996, más los intereses pactados expresamente en el mismo documento".
"A dicho respecto, se estableció expresamente en dicho pagaré que la cantidad adeudada devengará un interés anual de 22,6%, a contar de la fecha de suscripción del documento", dice el texto legal.
Junto con ello, la demanda detalla que la obligación de Factop se encuentra caucionada por personas naturales jurídicas, entre ellas el empresario Antonio William Jalaff Sanz, además de Ariel, Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg y Alberto Sauer Rosenwasser -padre de los hermanos apuntados-, y la sociedad Comercial Textil Ziko, de propiedad de las familias Sauer y Topelberg.
"Es del caso señalar, que dicho pagaré no fue pagado a la fecha de su vencimiento esto es el día 19 de julio de 2023", detalla la demanda.
Otra de las aristas judiciales es la que implica a un grupo de miembros de la colonia judía. En su acción buscaban recuperar los hasta ahora $3 mil millones que dicen haber perdido a manos de los hermanos Daniel y Ariel Sauer.
También existe abierta una investigación a cargo de la Fiscalía de Las Condes a los socios de Factop, Daniel, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, por querellas por estafa reiterada presentadas en su contra.
La reacción de los hermanos Sauer
En una entrevista conceidad a La Tercera-luego de la suspensión de actividades de Factop, en agosto- Daniel Sauer señaló que uno de los origines de los problemas tuvo que ver con una estrategia de Forwards de dólares que no fue exitosa y que les generó pérdidas por US$10 millones.
"Entramos (al negocio del corretaje) sin la experiencia suficiente a un negocio regulado”, señaló en dicha ocasión.
El socio también dio una entrevista, por esos días, al Diario Financiero. Entre sus dichos destacó uno: "Todos sabemos que existe la factura ideológicamente falsa y que todos los factoring las debemos tener entre un 25% y 30%".
¿Quiénes son los hermanos?
Daniel tiene 45 años, y tras cursar sus estudios en el Colegio Instituto Hebreo, en 1997, se matriculó en Ingeniería Comercial en la Universidad Diego Portales, y desde 2011 está casado con María Isabel Ahubert Jalaff.
Ariel, por su parte, tiene 50 años, y también es ex alumno del Instituto Hebreo. Si bien entró a la Universidad Católica a estudiar Ingeniería Civil, a los dos años se cambió a Comercial.
Ambos son hijos de Alberto Sauer, quien fundó la empresa familiar Confecciones Sauer en 1965, a la que ambos se unieron años más tarde -Daniel en 2002, para desempeñar un rol en el área de ventas hasta 2005, mientras que Ariel se sumó a la firma tras titularse en 1997, donde colaboró en el área de administración y finanzas hasta 2004-.
Una década después, el líder de los Sauer diversificó sus intereses en el rubro textil al fundar Confecciones Machine Vestuario Masculino, y a partir de 1990 comenzó a invertir en otros sectores y se asoció con la empresa Vilumanque. En 1995 creó el colegio Wessex.
Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg estudiaron en el mismo curso en el colegio, y desde inicios de los 2000 decidieron emprender juntos. Tras ello, sumaron al hermano mayor de Daniel, Ariel, en el negocio del factoring, y luego en la corredor. El padre de los Sauer, Alberto, también entró.
En 2004 crearon Factop, y diez años después, en 2015, surgió STF Capital Corredoras de Bolsa
Vínculos con los Jalaff
Otro punto que ha llamado la atención en medio de estas investigaciones es el vínculo de los Sauer con los controladores del Grupo Patio, Álvaro y Antonio Jalaff. Según consignó El Mercurio, en la querella de Topelberg contra sus socios se lee que "especialmente favorecidos con este esquema han sido los señores Álvaro Jalaff y Antonio Jalaff y sus personas relacionadas, quienes, con o sin conocimiento de la ilicitud de estos fondos, se habrían aprovechado de ellos".
En nuestro entender, hoy ellos son deudores directos o indirectos de las sociedades controladas por los querellados, por préstamos obtenidos por medio de esta operación irregular y simulada.
Es más, Daniel Sauer se ha referido a estas facturas como las 'facturas favor', dando a entender que las emite para hacerle un favor a los señores Jalaff ante la necesidad de dinero, ya sea para el desarrollo de proyectos o el pago de otras deudas"
