El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente y fijó para el próximo 13 de enero de 2025 la formalización de trece personas por su presunta participación en delitos económicos y tributarios vinculados a la creación del fondo de inversión Capital Estructurado I.
La investigación es parte de una arista del caso Factop, que estalló tras la insolvencia de la empresa de factoring y la corredora STF, ambas ligadas a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, además de su ex socio Rodrigo Topelberg.
La prisión preventiva de estos dos últimos fue revocada este martes y quedaron con arresto domicialiario total. Esto, según explicó la fiscalía, por su colaboración en la investigación.
El fiscal
Juan Pablo Araya, encargado de la investigación, imputará a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, fundadores y exsocios del grupo Patio; Cristián Menichetti, cofundador de Patio y exgerente de operaciones; y a Daniel Sauer y Luis Flores, ex gerente general de STF, quienes serán reformalizados.
Además, se formularán cargos contra ejecutivos y directores de LarrainVial Activos AGF, entre ellos Manuel Bulnes, director ejecutivo; Felipe Porzio, director de Finanzas Corporativas; Sebastián Cereceda, gerente de la unidad; y Claudio Yáñez, gerente general. También figuran en la lista los directivos Andrés Bulnes, José Correa, Jaime Oliveira y Andrea Larraín. (Ver infografía abajo).
Los delitos investigados
Según el documento presentado por el Ministerio Público, la formalización se fundamenta en la presunta participación de los imputados en al menos seis delitos: lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y entrega de información falsa al mercado.
La Fiscalía solicitó que la audiencia se realice conjuntamente con otra de reformalización ya agendada, alegando eficiencia procesal.
La investigación revela que el fondo Capital Estructurado I, creado a comienzos de 2023 por LarrainVial Activos AGF, tuvo como objetivo inicial brindar una solución financiera a los problemas del empresario Antonio Jalaff Sanz, ex socio del grupo Patio.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la administración y operación del fondo habría involucrado una serie de maniobras fraudulentas.
Respuesta de LarrainVial
A raíz de la solicitud de formalización, LarrainVial rechazó categóricamente que sus ejecutivos y directores hayan cometido irregularidades.
A través de una carta enviada como Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma indicó que "los directores y el gerente general de la Administradora fueron notificados de la solicitud de formalización realizada por la Fiscalía Oriente en relación al Fondo de Inversión Capital Estructurado I cuya justificación no compartimos".
Asimismo, LarrainVial agregó que rechazan "una medida que nos parece carente de fundamento, considerando que la Administradora, sus directores y gerente general han actuado en todo momento con estricto apego a la legislación y normativa vigentes, velando siempre por el mejor interés del Fondo y sus aportantes".
La administradora anunció además que presentará acciones penales contra Antonio y Álvaro Jalaff, Daniel Sauer, Luis Flores, Cristián Menichetti y contra directores, accionistas y ejecutivos de STF por los posibles perjuicios causados al fondo.
Consultado sobre las críticas de LarrainVial, el fiscal Juan Pablo Araya fue enfático: "Bueno, no sé, si no nos criticaran estaríamos preocupados. Efectivamente hay antecedentes suficientes, por algo se pidió la formalización".
Revista los nombres y los cargos
Los 13 imputados que serán formalizados en enero
Daniel SauerEx socio fundador de FactopSerá reformalizado
Luis FloresEx gerente general de STFSerá reformalizado
Álvaro JalaffEx socio del Grupo Patio
Antonio JalaffEx socio del Grupo Patio
Cristián ManichettiEx socio del Grupo Patio
Manuel BulnesDirector ejecutivo de LarrainVial Spa.
Felipe Porzio Director de Finanzas Corporativas de LV
Sebastián CerecedaGerente de Finanzas Corporativas de LV
Claudio YáñezGerente general de LarrainVial Activos
Andrés BulnesGerente de Distribución Institucional de LV
José Correa Director de LarrainVial Activos
Jaime Oliveira Director de LarrainVial Activos
Andrea LarraínGerenta Corporativa de Gestión y Planificación de LV
