El Mercurio (referencial)
La Asociación de Bancos (Abif) emitió un comunicado este martes para reafirmar su "compromiso permanente e irrestricto" en el combate contra el lavado de activos y el crimen organizado.
Esto, luego de que la Fiscalía Metropolitana Sur junto a la PDI y Gendarmería desarticularan una organización ligada al Tren de Aragua en Chile por delitos de lavado de activos y otros mercados ilegales, y detuviera, entre otros, a un ejecutivo del Banco Santander.
"La Asociación de Bancos reafirma su compromiso permanente e irrestricto en el combate contra el lavado de activos y el crimen organizado, delitos graves frente a los cuales el sector financiero actúa como un colaborador clave del Estado a través de la detección y reporte de operaciones sospechosas", dice la misiva.
Añade que "ante las diligencias informadas hoy por el Ministerio Público,
reiteramos la total disposición de nuestro gremio y de sus asociados para cooperar activamente con las autoridades judiciales y policiales en todo lo que sea requerido para el esclarecimiento de los hechos".
Finalmente, expone que "es importante señalar que la banca mantiene un trabajo conjunto y continuo con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público para fortalecer las herramientas de supervisión frente a estos delitos".
