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Santiago: Jueves 18 de junio del 2026 | Actualizado 08:04
BancoEstado y el Ministerio Público se reunieron el 4 de junio para coordinar acciones contra el fraude financiero y el crimen organizado, en una alianza que apunta directamente a una querella presentada por el banco en 2024: más de 7.000 casos de un esquema sistemático de "autofraudes" que abusaba del mecanismo de desconocimiento de operaciones contemplado en la Ley N°20.009.
El esquema, denunciado por BancoEstado ante la justicia hace un año, consiste en clientes que falsamente desconocen transacciones propias para obtener reembolsos indebidos. La querella agrupa miles de casos que responden a un mismo patrón, lo que para el banco es evidencia de una red organizada y no de fraudes aislados.
En ese marco, la institución financiera busca colaborar con la Fiscalía en la reconstrucción de flujos de dinero, la identificación de beneficiarios finales y la detección de posibles delitos de lavado de activos y asociación ilícita.Así, según BancoEstado, se creó en conjunto con la fiscalía una "mesa intersectorial contra el fraude transaccional".
El presidente de BancoEstado, Mario Farren, comentó que "delitos como el lavado de activos, la asociación ilícita y los fraudes impactan al banco y al sistema financiero en general".
"Es nuestra responsabilidad tomar todas las acciones a nuestro alcance para contribuir a la persecución de estos delitos que dañan la confianza pública". El ejecutivo agregó que la coordinación con el Ministerio Público entregará "nuevas herramientas para la desarticulación de estas redes criminales".
El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó por su parte que perseguir delitos económicos exige coordinación permanente entre instituciones.
"El intercambio oportuno de información, el fortalecimiento de las capacidades de análisis y la colaboración técnica son herramientas fundamentales para identificar patrones delictivos, seguir la ruta del dinero y llevar ante la justicia a quienes buscan afectar la fe pública y el patrimonio de las personas", afirmó.
