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EE.UU. multa al Banco Santander de España por transferir fondos a Cuba

Tras el pago de una multa económica por US$ 20.000 al Departamento del Tesoro estadounidense tan solo días atrás, el grupo bancario de España reconoció que había realizado una transferencia a su filial Santander Bank & Trust Cuba.

09 de Diciembre de 2004 | 09:43 | Agencias
WASHINGTON.- El Gobierno de EE.UU. sancionó al Banco Santander de España por sus actividades en Cuba. Washington imputó a la filial de las islas Bahamas del grupo bancario español, transferencias de fondos al país que gobierna Fidel Castro, sin detallar la cuantía de la transacción ni tampoco la identidad de quien recibió los fondos. De hecho, hasta podría ser a
un ente oficial del Gobierno de Cuba.

Fue el propio gobierno de Estados Unidos quién detectó las transferencias de fondos, iniciando de oficio el procedimiento sancionador.

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