La Fiscalía Metropolitana Sur junto a PDI y Gendarmería llevaron a cabo un operativo en tres regiones del país para desarticular una organización ligada al Tren de Aragua en Chile por delitos de lavado de activos y otros mercados ilegales.
Este procedimiento dejó 18 detenidos, entre ellos, un ejecutivo del Banco Santander que habría jugado un rol importante en la estructura de la asociación criminal desarticulada.
Se trata de
Juan Carlos Pérez Asencio, de nacionalidad venezolana, quien según su LinkedIn se desempeñaba como
ejecutivo de recuperaciones en dicha entidad bancaria desde agosto de 2019.
Previamente, trabajó desde septiembre de 2012 en el Banco de Venezuela como especialista de crédito.
Según comentaron a Emol cercanos a la investigación, Pérez Asencio habría facilitado varias cuentas bancarias para mover grandes sumas de dineros proveniente de extorsiones, prostitución, drogas y secuestros. Estos dineros se introducían al mercado formal y posteriormente se derivaban a fondos del Tren de Aragua.
El fiscal metropolitana sur, Héctor Barros, ahondó en los antecedentes de Pérez Asencio: "El lavado que él hace o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular, para el Tren de Aragua".
"El tenía muchas cuentas corrientes abiertas en distintos bancos y, a partir de allí, empezaba a operar. Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países", agregó el fiscal.
Se trata de uno de los mayores casos de lavado de activos registrados en el país, subrayó el fiscal Barros: "Es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que es en el patrimonio", destacó el persecutor.
